# Svanehøj Danmark A/S
## Podstawowe informacje o podmiocie
Svanehøj Danmark A/S działa w sektorze przemysłowo‑handlowym i jest zarejestrowana w Danii jako podmiot zagraniczny typu Foreign API [1].
## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
Svanehøj Danmark A/S działa w sektorze przemysłowo‑handlowym i jest zarejestrowana w Danii jako podmiot zagraniczny typu Foreign API. Spółka posiada radę nadzorczą, w której skład wchodzą Mikkel Glenn Lauritsen, Lars Holland Sørensen, Lars Foged, Paul Fleetwood, Christina Margareta Borin (pełniąca jednocześnie funkcję przewodniczącej rady), Søren Kringelholt Nielsen, Arto Lehtinen oraz Timo Ensio Koponen, a jej codzienne zarządzanie sprawuje dyrektor generalny Søren Østergaard Sørensen.
Właścicielem 100 % udziałów w Svanehøj Danmark A/S jest Svanehøj Holding A/S, które pełni rolę ostatecznego podmiotu macierzystego. Dzięki temu struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie wykazuje rozproszenia udziałów, co ułatwia identyfikację beneficjenta rzeczywistego.
Spółka współpracuje z kilkoma niezależnymi firmami audytorskimi – Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, KPMG P/S oraz EY Godkendt Revisionspartnerselskab – co zwiększa przejrzystość finansową, choć wymaga regularnego monitorowania pod kątem spójności raportów. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak udział Skarbu Państwa czy anonimowi właściciele; jedyną kwestią wymagającą uwagi jest utrzymanie aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych oraz zapewnienie, że wszystkie podmioty audytorskie działają zgodnie z wymogami regulacyjnymi [1].
## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.
## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.
## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.
## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.
## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.
## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.
# Podsumowanie wykonawcze
Svanehøj Danmark A/S charakteryzuje się przejrzystą, jednopłaszczyznową strukturą własnościową oraz jasno określonym zarządem, co ułatwia identyfikację beneficjenta rzeczywistego. Współpraca z czterema niezależnymi firmami audytorskimi zwiększa przejrzystość finansową, jednak wymaga regularnego monitorowania spójności raportów. Nie wykryto żadnych negatywnych zdarzeń w kategoriach karalności, korupcji, nieprawidłowości zarządczych, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej ani ryzyk transakcyjnych. **Zalecenie:** rozważ przeprowadzenie okresowego, rozszerzonego due diligence w celu weryfikacji aktualności danych beneficjenta rzeczywistego oraz potwierdzenia zgodności działań firm audytorskich z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi.
---
# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu
### Svanehøj Danmark A/S
- **Branża**: The company's purpose is industry and trade
- **Kraj**: DK
- **Opis**: Foreign API
# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu
Brak osób.