🔍 Multilevel Screening Review

# VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 9662182163, KRS: 0001057459, industry: 63.11.Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ, country: PL. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot działający w branży przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi, zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459, funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W jej strukturze udziałowców znajdują się dwie osoby fizyczne – Barbara Borcz oraz Krzysztof Borcz, przy czym Krzysztof Borcz pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu. Jako ultimate beneficial owner (UBO) spółki wymieniony jest ponownie Krzysztof Borcz, co wskazuje na jego decydujący wpływ na decyzje strategiczne i finansowe. Łańcuch własnościowy prowadzi od Krzysztofa Borcza, który jest zarówno udziałowcem, jak i UBO, do kilku podmiotów zależnych. Wśród nich wyróżnia się firma ECORIS, w której funkcję Prezesa Zarządu sprawuje Justyna Ryba, oraz podmioty HOBLY i Mindset Republic Krzysztof Borcz, które również są powiązane z Krzysztofem Borczem jako beneficjentem. Wszystkie te jednostki są wymienione w rejestrach pod wskazanymi numerami NIP i KRS, co potwierdza formalne powiązania. Z perspektywy AML najważniejszym elementem wymagającym uwagi jest skoncentrowanie własności i kontroli w rękach jednej osoby – Krzysztofa Borcza – oraz istnienie kilku zależnych podmiotów, które mogą służyć do rozproszenia przepływów finansowych. Brak jakichkolwiek powiązań z podmiotami państwowymi czy anonimowymi właścicielami upraszcza analizę, jednakże złożoność struktury i wielokrotne występowanie tego samego UBO wymaga szczegółowego monitorowania transakcji i weryfikacji beneficjentów końcowych. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa VERCLY Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt AML/CFT. Projekt o numerze FENG.01.01-IP.02-0840/24 ma łączną wartość 5 815 358,11 PLN, z czego 3 991 766,84 PLN stanowi wkład funduszy europejskich [1]. VERCLY współpracuje z organami państwowymi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Firma oferuje weryfikację podmiotów na listach sankcyjnych, w tym listy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Consolidated Financial Sanctions List Unii Europejskiej, oraz identyfikację osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) i ich bliskich współpracowników (RCA) [2]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Osoby powiązane z VERCLY Brak znalezisk związanych z osobami powiązanymi. # Podmioty powiązane z VERCLY Brak znalezisk związanych z podmiotami powiazanymi. # Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ECORIS Dane: NIP: 5223326764, KRS: 0001157517, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD. ### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dane: NIP: 7010942026, KRS: 0000800634, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD. ### Mindset Republic Krzysztof Borcz Dane: NIP: 7582031722, country: PL, description: Właściciel BORCZ KRZYSZTOF KONRAD, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD. # Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu ### BARBARA BORCZ Dane: role: ­­­­­­, WSPÓLNIK, PESEL: 77052117729, birthDate: 1977-05-21, secondName: SYLWIA. ### KRZYSZTOF BORCZ Dane: role: UBO, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD. ### JUSTYNA RYBA Dane: role: Prezes Zarządu w ECORIS, PESEL: 79040310301, birthDate: 1979-04-03. # Podsumowanie wykonawcze Podsumowanie wykonawcze dotyczące VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wskazuje, że podmiot ten funkcjonuje w branży przetwarzania danych i zarządzania stronami internetowymi. Strukturę własnościową i zarządczą charakteryzuje koncentracja własności i kontroli w rękach Krzysztofa Borcza, który jest zarówno udziałowcem, jak i ultimate beneficial owner (UBO). Spółka otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt AML/CFT oraz współpracuje z organami państwowymi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wskazane powiązania z innymi podmiotami oraz brak negatywnych informacji w kategoriach ryzyka reputacyjnego, karnego, korupcji, nadużyć finansowych i przestępstw gospodarczych sugerują, że podmiot może być wiarygodny, jednakże ze względu na złożoność struktury własnościowej zaleca się przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji.