🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak bezpośrednich informacji o VERCLY związanych ze sprawami karnymi i postępowaniami prokuratorskimi w dostępnych źródłach. Wyniki wyszukiwania dotyczyły jedynie działalności firmy w obszarze compliance i weryfikacji, bez wskazań na postępowania karne." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak wyników wyszukiwania dla podmiotu VERCLY w kategorii Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak wyników wyszukiwania w kategorii 'Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance' dla podmiotu VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, VERCLY." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak wyników wyszukiwania dla podmiotu VERCLY w kategorii \"Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną\". Nie znaleziono żadnych artykułów, raportów ani innych źródeł zawierających konkretne fakty, daty, kwoty lub numery spraw dotyczących VERCLY, które mogłyby stanowić negatywne informacje medialne." }

{ "findings": [ { "title": "VERCLY Spółka z o.o. otrzymuje dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt AML/CFT", "description": "VERCLY Spółka z o.o. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Projekt nosi numer FENG.01.01-IP.02-0840/24 i dotyczy wsparcia w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu poprzez nowe metody odkrywania sieci współpracowników i ryzyka politycznego (PEP, RCA). Wartość całego projektu wynosi 5 815 358,11 PLN, z czego 3 991 766,84 PLN stanowi wkład funduszy europejskich. Dofinansowanie ma charakter bieżący i jest realizowane w okresie 2024‑2025. Informacja pochodzi z oficjalnej strony VERCLY w sekcji „Projekty współfinansowane”.", "severity": "NEUTRAL", "date": "2024-01-01", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.vercly.com/parp/" ], "raw_text": "VERCLY Spółka z o.o. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu nr FENG.01.01-IP.02-0840/24 pt. „Wsparcie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dzięki nowym metodom odkrywania sieci współpracowników i ryzyka politycznego (PEP, RCA)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.", "context": { "NIP": "9662182163", "KRS": "0001057459" } }, { "title": "Współpraca VERCLY z podmiotami rządowymi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy", "description": "VERCLY oferuje usługi weryfikacji podmiotów na listach sankcyjnych, w tym listy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Consolidated Financial Sanctions List Unii Europejskiej. Dzięki temu współpracuje z organami państwowymi odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Usługi obejmują także identyfikację osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz ich bliskich współpracowników (RCA). Informacja pochodzi z sekcji „Rodzaje weryfikacji” na stronie VERCLY. ", "severity": "NEUTRAL", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.vercly.com/rodzaje-weryfikacji/" ], "raw_text": "VERCLY oferuje usługi weryfikacji podmiotów na listach sankcyjnych, w tym listy Polskiej oraz Unii Europejskiej.", "context": { "NIP": "9662182163", "KRS": "0001057459" } } ] }

```json { "findings": [], "no_findings_reason": "Brak konkretnych informacji na temat VERCLY w kategorii 'Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna'. Wyniki wyszukiwania dotyczą ogólnych kwestii związanych z transakcjami M&A i zarządzaniem ryzykiem, bez bezpośrednich powiązań z podmiotem VERCLY." } ```