🔍 Multilevel Screening Review

# STS SPÓŁKA AKCYJNA ## Podstawowe informacje o podmiocie STS Spółka Akcyjna działa w sektorze gier losowych i zakładów wzajemnych, a jej podstawowe dane rejestrowe to NIP 6422187001 oraz KRS 0000829716. [n] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Łańcuch własnościowy nie jest jawnie ujawniony w dostępnych dokumentach, jednak z faktu, że wiele podmiotów zależnych i powiązanych jest wymienionych w kontekście konkretnych osób, można wnioskować, że kluczowi udziałowcy to najprawdopodobniej osoby fizyczne – Zdzisław Kostrubała, Marcin Walczyski, Dawid Prysak oraz Olgierd Cieślik – które poprzez fundacje rodzinne i spółki zależne utrzymują kontrolę nad grupą. Wśród podmiotów zależnych znajdują się fundacje rodzinne (Fundacja Zdzisława Kostrubały, MJ Foundation, Fundacja Marcina Walczyskiego), stowarzyszenie „Graj Legalnie”, spółka holdingowa STS Holding oraz firmy operacyjne BETSYS Poland i VibeVision, które są powiązane odpowiednio z Kostrubałą, Walczyskim, Prysakem i Cieślikiem. [OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył na STS HOLDING S.A. karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Spółka uznała decyzję za nieuzasadnioną i zamierza odwołać się od niej. [38] - Zarząd STS HOLDING S.A. poinformował o zajęciu wierzytelności pieniężnej w wysokości 9,2 mln zł z rachunku bankowego spółki zależnej STS S.A. Zajęcie wynika z prawomocnego zakończenia postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi grupy. [39] ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze - Pracownik STS nie zgłosił podejrzenia prania pieniędzy. Pracownik zajmował się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w STS. [1] - Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) nałożył na STS Holding karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Spółka zapowiedziała odwołanie od decyzji. [2][3] - Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) zgłosiło do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) podejrzenie wykorzystania informacji poufnej przy transakcjach na akcjach STS Holding. KNF przekazała sprawę organom ścigania. [4] - MJ Foundation Fundacja Rodzinna, podmiot blisko związany z Panem Mateuszem Juroszkiem, uczestniczyła w transakcjach giełdowych związanych ze spółką STS Holding S.A. [5] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Tomasz W., szef działu kontroli w STS, został wezwany do sądu w Katowicach za niewykazanie obowiązku zgłoszenia podejrzenia prania pieniędzy. Prokuratura wskazuje na zaniedbania w stosowaniu przepisów AML. [1] - GIIF po przeprowadzonej kontroli wykrył liczne nieprawidłowości w zarządzaniu ryzykiem AML w STS. Zdarzenie to doprowadziło do przywłaszczenia i obstawiania ponad 9,2 mln zł w zakładach bukmacherskich STS. [1] - Audyt wewnętrzny wykazał nieprawidłowości w systemie zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej STS Holding. Raport z audytu wewnętrznego za rok 2023 wskazał na braki w monitorowaniu transakcji wysokiego ryzyka oraz niewystarczające procedury weryfikacji klientów. [11] - Firma STS Holding zobowiązała się do wdrożenia rekomendacji audytora w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Raport z audytu został opublikowany przez niezależną firmę audytorską. [11] - Minister Finansów nałożył karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł na spółkę STS za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kara wskazuje na nieprawidłowości w zakresie governance. [9] - Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył karę administracyjną na STS Holding (2,95 mln zł). [10] - STS Holding odwołuje się od decyzji GIIF; decyzja nie jest jeszcze prawomocna. [10] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - STS Holding jest narażony na istotne ryzyko reputacyjne związane z regulacjami i potencjalnym praniem pieniędzy. W 2020 roku spółka zgłosiła ponad 100 spraw związanych z AML. [17] - Ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu jest istotnym czynnikiem ryzyka operacyjnego dla STS Holding. Niewłaściwe systemy kontroli mogą prowadzić do kar pieniężnych i utraty licencji. [18] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Brak bezpośrednich faktów dotyczących ekspozycji politycznej STS Holding w dostarczonych źródłach. [brak danych] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - STS Holding, lider polskiego rynku bukmacherskiego, został przejęty przez Entain CEE – joint‑venture należące do grupy Entain i czeskiego funduszu EMMA Capital. Całkowita wartość transakcji wyniosła blisko 3,9 mld zł brutto. [35][36] - W komunikacie giełdowym STS Holding informowano o reorganizacji operacyjnej, której celem jest skoncentrowanie działań na rynku polskim. Z dniem 16 stycznia 2023 r. spółka zamyka możliwość rejestracji kont w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, ograniczając tym samym działalność zagraniczną swoich spółek zależnych. [37] - W styczniu 2022 r. GIIF wydał decyzję o nałożeniu na STS Holding kary administracyjnej w wysokości 2,95 mln zł z tytułu naruszenia przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy; kara została później potwierdzona w kolejnych publikacjach medialnych. [3] # Osoby powiązane z STS ## ZBIGNIEW JUROSZEK Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: - ZBIGNIEW JUROSZEK pełni funkcję prezesa ATAL S.A. oraz członka rady nadzorczej STS Holding SA. [14] - Rodzina Juroszek, w tym ZBIGNIEW JUROSZEK, sprzedała 70 % udziałów w STS firmie Entain w transakcji o wartości 750 mln EUR (czerwiec 2023). [15] - Polski Ministerstwo Finansów nałożyło na STS karę administracyjną 2,95 mln PLN za naruszenia przepisów przeciw praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; ZBIGNIEW JUROSZEK był współwłaścicielem i członkiem rady nadzorczej STS w momencie popełnienia naruszeń. [16] - ZBIGNIEW JUROSZEK przekazał 40 000 zł jako darowiznę na rzecz Platformy Obywatelskiej (13 czerwca 2023). [24] ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Brak danych. ### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze - Brak danych. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Brak danych. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Brak danych. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Brak danych. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - ZBIGNIEW JUROSZEK nadzorował wejście ATAL S.A. na rynek zagraniczny; w 2019 r. powstała spółka zależna ATAL Development GmbH w Niemczech. [14] - ZBIGNIEW JUROSZEK wraz z rodziną sprzedał 70 % udziałów w STS Holding Entain CEE (lipiec 2023), wycenione na 750 mln funtów. [33][34] ## ZDZISŁAW KOSTRUBAŁA Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: - Zdzisław Kostrubała stwierdził, że Polska jest jedynym krajem UE utrzymującym monopol państwowy w hazardzie online; model ten nie ogranicza szarej strefy. [25] - Zdzisław Kostrubała zaznaczył, że nielegalne gry pod marką Unibet powodują wielomilionowe straty dla polskiego budżetu; szacował roczne straty na około 35 mld zł. [26] ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Brak danych. ### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze - Brak danych. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Brak danych. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Brak danych. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Brak danych. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Brak danych. ## RADIM HALUZA Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: - Radim HALUZA został nowym prezesem zarządu STS od 1 stycznia 2024 r.; zmiana ma na celu uporządkowanie struktury i operacji w ramach spółki oraz Entain CEE. [7] - Rozpoczął karierę w Penta Investments w 2003 r.; w 2004 r. odegrał kluczową rolę w audycie po przejęciu czeskiego bukmachera Fortuna. [8] - Krytykuje brak skutecznej kontroli państwa nad szarą strefą hazardu; wzywa do silniejszej interwencji rządu w blokowanie nielegalnych płatności i regulacji rynku iGaming w Polsce. [27] - Ostrzega przed skutkami państwowego monopolu w hazardzie online – model nie sprawdził się w żadnym kraju UE. [28] - Wskazuje na roczne straty budżetu z nielegalnego hazardu w wysokości nawet 2,5 mld zł. [29] ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Brak danych. ### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze - Brak danych. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Brak danych. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Brak danych. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Brak danych. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Brak danych. # Podmioty powiązane z STS ## STOWARZYSZENIE NA RZECZ LIKWIDACJI SZAREJ STREFY ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH W POLSCE - "GRAJ LEGALNIE" Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: - Stowarzyszenie „Graj Legalnie” występuje publicznie przed projektodawcami i parlamentarzystami, domagając się pełnej reformy ustawy hazardowej oraz wprowadzenia systemu licencyjnego; podkreśla, że obecny model monopolowy powoduje ucieczkę popytu do nielegalnych operatorów i utratę wpływów budżetowych. [31] - Raport przygotowany na zlecenie Stowarzyszenia „Graj Legalnie” wykazuje, że szara strefa hazardu generuje miliardy złotych strat dla budżetu państwa; raport jest wykorzystywany w debacie publicznej i w kontaktach organizacji z organami państwowymi. [32] ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Brak danych. ### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze - Brak danych. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Brak danych. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Brak danych. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Brak danych. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Brak danych. ## STS HOLDING Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: - Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył na STS HOLDING S.A. karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Spółka uznała decyzję za nieuzasadnioną i zamierza odwołać się od niej. [38] - Zarząd STS HOLDING S.A. poinformował o zajęciu wierzytelności pieniężnej w wysokości 9,2 mln zł z rachunku bankowego spółki zależnej STS S.A. Zajęcie wynika z prawomocnego zakończenia postępowania karnego przeciwko byłemu klientowi grupy. [39] - Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) zgłosiło do KNF podejrzenie wykorzystania informacji poufnej przy transakcjach na akcjach STS Holding; KNF przekazała sprawę organom ścigania. [4] - MJ Foundation Fundacja Rodzinna, podmiot blisko związany z Mateuszem Juroszkiem, uczestniczyła w transakcjach giełdowych związanych ze spółką STS Holding S.A. [5] - Audyt wewnętrzny za 2023 r. wykazał braki w monitorowaniu transakcji wysokiego ryzyka oraz niewystarczające procedury weryfikacji klientów; spółka zobowiązała się wdrożyć rekomendacje audytora w ciągu 12 miesięcy. [11] - GIIF nałożył karę administracyjną na STS Holding (2,95 mln zł) – decyzja nie jest jeszcze prawomocna. [10] - Minister Finansów nałożył karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł na spółkę STS za niedopełnienie obowiązków AML, wskazując na nieprawidłowości w governance. [9] - STS Holding jest narażony na istotne ryzyko reputacyjne związane z regulacjami i potencjalnym praniem pieniędzy; w 2020 r. spółka zgłosiła ponad 100 spraw AML. [17] - Ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu jest istotnym czynnikiem operacyjnym; niewłaściwe systemy kontroli mogą skutkować karami i utratą licencji. [18] - STS Holding został przejęty przez Entain CEE (joint‑venture Entain + EMMA Capital) – wartość transakcji blisko 3,9 mld zł brutto. [35][36] - W 2023 r. spółka ogłosiła reorganizację operacyjną, zamykając możliwość rejestracji kont w Wielkiej Brytanii i Estonii, ograniczając działalność zagraniczną swoich spółek zależnych. [37] - W 2022 r. GIIF wydał decyzję o nałożeniu kary 2,95 mln zł za naruszenia AML; kara została później potwierdzona w kolejnych publikacjach. [3] ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Patrz sekcja „Sprawy karne i postępowania prokuratorskie” powyżej. ### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze - Patrz sekcja „Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze” powyżej. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Patrz sekcja „Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance” powyżej. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Patrz sekcja „Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną” powyżej. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Brak danych. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Patrz sekcja „Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna” powyżej. ## MJ FOUNDATION FUNDACJA RODZINNA Powiązanie z STS SPÓŁKA AKCYJNA: - Fundacja jest podmiotem blisko związanym z Panem Mateuszem Juroszkiem i uczestniczyła w transakcjach giełdowych związanych ze spółką STS Holding S.A. [5] - Fundacja zgłosiła transakcje dotyczące akcji Quercus TFI S.A. w dokumencie z 9 czerwca 2025 r.; w wyniku transakcji zmniejszyła swój udział poniżej progu 5 % głosów na walnym zgromadzeniu. [6] - MJ Foundation nabyła 115 604 akcje Gentoo Media po cenie 24 996 SEK za akcję (13 listopada 2024); po transakcji bliscy współpracownicy Mateusza Juroszka posiadają 24 027 766 akcji. [19] - MJ Foundation nabyła 28 815 akcji Gentoo Media po średniej cenie 17,10 SEK (4 kwietnia 2025); po transakcji bliscy współpracownicy Mateusza Juroszka posiadają 25 599 402 akcji. [20] - MJ Foundation nabyła 53 654 akcje Gentoo Media po średniej cenie 21,09 SEK (data nie podana); po transakcji bliscy współpracownicy Mateusza Juroszka posiadają 24 987 905 akcji. [21] ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Brak danych. ### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze - Brak danych. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Brak danych. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Brak danych. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Brak danych. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Transakcje giełdowe opisane powyżej (Quercus TFI, Gentoo Media). # Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### FUNDACJA ZDZISŁAWA KOSTRUBAŁY FUNDACJA RODZINNA (Dane: NIP 9691658059, country PL, description Podmiot powiązany przez beneficjenta, role podmiot powiązany przez KOSTRUBAŁA ZDZISŁAW JAN) ### STOWARZYSZENIE NA RZECZ LIKWIDACJI SZAREJ STREFY ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH W POLSCE - "GRAJ LEGALNIE" (Dane: NIP 5242795804, KRS 0000605045, country PL, description Podmiot powiązany przez beneficjenta, role podmiot powiązany przez KOSTRUBAŁ