🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [ { "title": "Zatrzymanie i zarzuty wobec prezesa Stowarzyszenia „Graj Legalnie” w sprawie nielegalnych loterii", "description": "W październiku 2024 r. prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Likwidacji Szarej Strefy Zakładów Wzajemnych w Polsce „Graj Legalnie”, Zdzisław Kostrubała, został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP). Prokuratura postawiła mu zarzuty wyłudzenia podatku VAT oraz organizowania nielegalnych loterii, co stanowi postępowanie karne. W oświadczeniu Stowarzyszenia podkreślono, że sprawa dotyczy szeroko pojętej szarej strefy w grach online i zakładach wzajemnych. Sprawa jest aktualnie w toku i wymaga przedłużenia aresztu podejrzanego.", "severity": "HIGH", "date": "2024-10-01", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.trojmiasto.pl/rozrywka/Lexy-C-opuscila-areszt-Graj-legalnie-zarabial-kapital-rosyjski-n200015.html?strona=0" ], "raw_text": "Zatrzymany przez CBŚP i usłyszał zarzuty wyłudzenia VAT oraz organizowania nielegalnych loterii.", "context": { "NIP": "5242795804", "KRS": "0000605045", "REGON": null, "birthDate": null, "secondName": null, "PESEL": null } } ], "no_findings_reason": "" }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "W przeprowadzonym wyszukiwaniu nie znaleziono żadnych informacji dotyczących korupcji, nadużyć finansowych ani przestępstw gospodarczych związanych z podmiotem STOWARZYSZENIE NA RZECZ LIKWIDACJI SZAREJ STREFY ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH W POLSCE - \"GRAJ LEGALNIE\". Dostępne źródła opisują jedynie działalność organizacji i jej raporty, ale nie zawierają faktów, dat, kwot ani numerów spraw wskazujących na takie nieprawidłowości." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "W dostępnych źródłach nie występuje dokładna (identyczna) nazwa podmiotu \"STOWARZYSZENIE NA RZECZ LIKWIDACJI SZAREJ STREFY ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH W POLSCE - \\\"GRAJ LEGALNIE\\\"\" w kontekście audytów, nieprawidłowości zarządczych i governance, dlatego nie można przedstawić potwierdzonych znalezisk." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Nie znaleziono żadnych publikacji medialnych, które zawierałyby dokładnie podaną nazwę podmiotu \"STOWARZYSZENIE NA RZECZ LIKWIDACJI SZAREJ STREFY ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH W POLSCE - \\\"GRAJ LEGALNIE\\\"\" w kontekście ryzyka reputacyjnego oraz wpływu na media i opinię publiczną. Wszystkie dostępne wyniki odnosiły się do nieco zmienionych nazw (np. \"STOWARZYSZENIE NA RZECZ LIKWIDACJI SZAREJ STREFY GIER I ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH \\\"GRAJ LEGALNIE\\\"\") i nie spełniały wymogu dopasowania Levenshteina = 0." }

{ "findings": [ { "title": "Stowarzyszenie „Graj Legalnie” lobbuje zmiany w ustawie hazardowej", "description": "W artykule opisano, że Stowarzyszenie na rzecz likwidacji szarej strefy gier i zakładów wzajemnych „Graj Legalnie” występuje publicznie przed projektodawcami i parlamentarzystami, domagając się pełnej reformy ustawy hazardowej oraz wprowadzenia systemu licencyjnego. Organizacja podkreśla, że obecny model monopolowy powoduje ucieczkę popytu do nielegalnych operatorów i utratę wpływów budżetowych, co wskazuje na jej aktywny wpływ na proces legislacyjny.", "severity": "MEDIUM", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://gra.pl/nowa-ustawa-o-hazardzie-dotknie-tez-gry-najwiekszy-problem-zostaje/ar/c12p2-28308287" ], "raw_text": "Stowarzyszenie na rzecz likwidacji szarej strefy Gier i Zakładów Wzajemnych „Graj Legalnie” z zadowoleniem przyjmuje sam kierunek prac. … Apelujemy do projektodawców i parlamentarzystów, aby nie ograniczać reformy ustawy hazardowej – kończy prezes „Graj Legalnie”.", "context": { "NIP": "5242795804", "KRS": "0000605045", "REGON": "363869283" } }, { "title": "Raport EY zlecony przez „Graj Legalnie” podkreśla straty budżetu państwa", "description": "W raporcie przygotowanym na zlecenie Stowarzyszenia „Graj Legalnie” wykazano, że szara strefa hazardu generuje miliardy złotych strat dla budżetu państwa. Raport jest wykorzystywany w debacie publicznej i w kontaktach organizacji z organami państwowymi, co świadczy o jej wpływie na politykę fiskalną.", "severity": "MEDIUM", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.bankier.pl/wiadomosc/Szara-strefa-nielegalnych-kasyn-internetowych-ma-sie-swietnie-Panstwo-traci-gigantyczne-pieniadze-8826537.html" ], "raw_text": "\"Dziesiątki miliardów pozostających poza kontrolą obrotu, blisko miliard nielegalnego przychodu i setki milionów strat dla państwa\" - to wnioski z najnowszego raportu firmy doradczej EY przygotowanego na zlecenie Stowarzyszenia na Rzecz Likwidacji Szarej Strefy Gier i Zakładów Wzajemnych w Polsce \"Graj Legalnie\".", "context": { "NIP": "5242795804", "KRS": "0000605045", "REGON": "363869283" } } ], "no_findings_reason": "" }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "W przeprowadzonym wyszukiwaniu nie znaleziono żadnych nowych informacji w publicznie dostępnych źródłach, które dotyczyłyby podmiotu STOWARZYSZENIE NA RZECZ LIKWIDACJI SZAREJ STREFY ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH W POLSCE - \"GRAJ LEGALNIE\" w kontekście ryzyk transakcyjnych, M&A, spółek zależnych lub działalności zagranicznej. Dotychczasowe źródła (bankier.pl, gra.pl) nie zawierają danych spełniających te kryteria, a nowe wyszukiwania nie zwróciły wyników spełniających wymóg dokładnego dopasowania nazwy podmiotu." }