🔍 Multilevel Screening Review

# CHANG LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie CHANG LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 1090004099, KRS: 0000653223, industry: 4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze NIP 1090004099 i KRS 0000653223 prowadzi działalność w zakresie pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach i jest zarejestrowana w Polsce jako podmiot w rejestrze przedsiębiorców. W strukturze zarządzania wyróżnia się dwie kluczowe osoby: NGOC TRAN pełni funkcję prokurenta, a jednocześnie jest osobą politycznie eksponowaną (PEP) – członkiem Zgromadzenia Narodowego Wietnamu w latach 2011‑2016. SHUZHONG ZOU sprawuje funkcję prezesa zarządu, jest rzeczywistym beneficjentem (UBO) oraz współwłaścicielem spółki. Łańcuch własności koncentruje się w rękach SHUZHONG ZOU, nie wskazano dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązanych. Z perspektywy AML istotne są dwa elementy: powiązanie NGOC TRAN z organami państwowymi Wietnamu, co podnosi ryzyko związane z osobą politycznie eksponowaną, oraz fakt, że struktura własnościowa ogranicza się do jednego UBO, co może utrudniać pełną ocenę beneficjentów w przypadku zmian własnościowych. Warto zwrócić uwagę na konieczność monitorowania transakcji i weryfikacji źródeł funduszy, szczególnie w kontekście międzynarodowych powiązań. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot CHANG LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ posiada prostą strukturę własnościową z jednym rzeczywistym beneficjentem, SHUZHONG ZOU, oraz jedną osobą politycznie eksponowaną, NGOC TRAN, w strukturze zarządzania. Ze względu na obecność osoby politycznie eksponowanej oraz koncentrację własności w rękach jednego UBO, zaleca się przeprowadzenie wzmocnionej due diligence, monitorowanie transakcji oraz dodatkową weryfikację źródeł funduszy przed nawiązaniem lub kontynuacją relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### CHANG LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 1090004099 - **KRS**: 0000653223 - **Branża**: 4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.