Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze NIP 1090004099 i KRS 0000653223 prowadzi działalność w zakresie pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach i jest zarejestrowana w Polsce jako podmiot w rejestrze przedsiębiorców.
W strukturze zarządzania wyróżnia się dwie kluczowe osoby: NGOC TRAN pełni funkcję prokurenta, a jednocześnie jest osobą politycznie eksponowaną (PEP) – członkiem Zgromadzenia Narodowego Wietnamu w latach 2011‑2016. SHUZHONG ZOU sprawuje funkcję prezesa zarządu, jest rzeczywistym beneficjentem (UBO) oraz współwłaścicielem spółki. Łańcuch własności koncentruje się w rękach SHUZHONG ZOU, nie wskazano dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązanych.
Z perspektywy AML istotne są dwa elementy: powiązanie NGOC TRAN z organami państwowymi Wietnamu, co podnosi ryzyko związane z osobą politycznie eksponowaną, oraz fakt, że struktura własnościowa ogranicza się do jednego UBO, co może utrudniać pełną ocenę beneficjentów w przypadku zmian własnościowych. Warto zwrócić uwagę na konieczność monitorowania transakcji i weryfikacji źródeł funduszy, szczególnie w kontekście międzynarodowych powiązań.