🔍 Multilevel Screening Review

# CHANG LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie CHANG LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 1090004099, KRS: 0000653223, industry: 4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000653223 i NIP 1090004099, prowadzi działalność w zakresie pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4719Z). W jej strukturze wyróżnia się dwie kluczowe osoby. Prezesem zarządu i jednocześnie beneficjentem ostatecznym (UBO) jest **SHUZHONG ZOU**, który pełni także funkcję wspólnika spółki. Drugą istotną postacią jest **NGOC TRAN**, działająca jako prokurent; jednocześnie jest osobą pełniącą funkcje publiczne (PEP), będąc członkiem Zgromadzenia Narodowego Wietnamu w latach 2011‑2016. Łańcuch własnościowy jest prosty – jedynym właścicielem i udziałowcem jest **SHUZHONG ZOU**, nie ma informacji o dodatkowych podmiotach zależnych ani powiązanych. W kontekście AML najważniejszym elementem wymagającym dodatkowej weryfikacji jest status PEP **NGOC TRAN**, co może wymagać przeprowadzenia rozszerzonej kontroli due‑diligence oraz monitorowania transakcji. Poza tym struktura nie wykazuje skomplikowanych powiązań ani anonimowych beneficjentów, co ogranicza ryzyko związane z ukrytymi własnościami. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot CHANG LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest spółką zarejestrowaną w Polsce, prowadzącą działalność w zakresie sprzedaży detalicznej. Właścicielem i prezesem zarządu jest SHUZHONG ZOU, natomiast NGOC TRAN pełni funkcję prokurenta i jest osobą pełniącą funkcje publiczne (PEP) jako członek Zgromadzenia Narodowego Wietnamu. Ze względu na status PEP NGOC TRAN zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej kontroli due‑diligence oraz ciągłe monitorowanie transakcji w ramach oceny ryzyka AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### CHANG LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 1090004099 - **KRS**: 0000653223 - **Branża**: 4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.