🔍 Multilevel Screening Review

# CHANG LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie CHANG LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w zakresie pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4719Z). Spółka posiada numer NIP 1090004099 oraz wpis w KRS pod numerem 0000653223 [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML CHANG LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CHANG LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w zakresie pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4719Z). Spółka posiada numer NIP 1090004099 oraz wpis w KRS pod numerem 0000653223. Właścicielem i jednocześnie prezesem zarządu jest SHUZHONG ZOU, który pełni funkcję Ultimate Beneficial Owner (UBO) oraz jest wymieniony jako wspólnik. Drugą osobą powiązaną z podmiotem jest NGOC TRAN, pełniąca funkcję prokurenta; dodatkowo NGOC TRAN jest osobą narażoną politycznie (PEP), będąc członkiem Zgromadzenia Narodowego Wietnamu w latach 2011‑2016. Bezpośrednich podmiotów zależnych nie wskazano, jednak ze względu na pełnione role zarówno SHUZHONG ZOU, jak i NGOC TRAN można ich uznać za kluczowe osoby powiązane z firmą. Z perspektywy AML najważniejszym elementem wymagającym uwagi jest status PEP NGOC TRAN, co nakłada obowiązek przeprowadzenia rozszerzonej analizy due diligence oraz monitorowania transakcji pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu." [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze CHANG LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ prowadzi działalność detaliczną w Polsce i posiada jasno określone informacje rejestrowe (NIP 1090004099, KRS 0000653223). Właścicielem i prezesem jest SHUZHONG ZOU (UBO), a NGOC TRAN pełni funkcję prokurenta i jest osobą narażoną politycznie (PEP) ze względu na przeszłe członkostwo w Zgromadzeniu Narodowym Wietnamu (2011‑2016) [1]. Z perspektywy AML status PEP NGOC TRAN wymaga przeprowadzenia rozszerzonej analizy due diligence oraz stałego monitorowania transakcji pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nie wykryto żadnych negatywnych informacji w kategoriach: sprawy karne, korupcja, audyty, ryzyko reputacyjne, ekspozycja polityczna oraz ryzyka transakcyjne. **Zaleca się przeprowadzenie wzmocnionej due diligence oraz bieżące monitorowanie działań podmiotu ze względu na obecność PEP w strukturze zarządczej.** --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### CHANG LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 1090004099 - **KRS**: 0000653223 - **Branża**: 4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.