CHANG LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w zakresie pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4719Z). Spółka posiada numer NIP 1090004099 oraz wpis w KRS pod numerem 0000653223.
Właścicielem i jednocześnie prezesem zarządu jest SHUZHONG ZOU, który pełni funkcję Ultimate Beneficial Owner (UBO) oraz jest wymieniony jako wspólnik. Drugą osobą powiązaną z podmiotem jest NGOC TRAN, pełniąca funkcję prokurenta; dodatkowo NGOC TRAN jest osobą narażoną politycznie (PEP), będąc członkiem Zgromadzenia Narodowego Wietnamu w latach 2011‑2016.
Bezpośrednich podmiotów zależnych nie wskazano, jednak ze względu na pełnione role zarówno SHUZHONG ZOU, jak i NGOC TRAN można ich uznać za kluczowe osoby powiązane z firmą.
Z perspektywy AML najważniejszym elementem wymagającym uwagi jest status PEP NGOC TRAN, co nakłada obowiązek przeprowadzenia rozszerzonej analizy due diligence oraz monitorowania transakcji pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.