🔍 Multilevel Screening Review

# EUFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane: NIP: 9671365880, KRS: 0000874820, industry: 4759Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Jednostka będąca w likwidacji, zarejestrowana pod numerem NIP 9671365880 i KRS 0000874820, prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej mebli, sprzętu oświetleniowego oraz innych artykułów użytku domowego w wyspecjalizowanych sklepach, co klasyfikowane jest jako branża 4759Z. Spółka funkcjonuje w Polsce i figuruje w rejestrze przedsiębiorców. Właścicielami spółki są Rafał Krukowski, określany jako UBO i wspólnik, oraz Marcin Różański, również wymieniony jako UBO. Obaj pełnią rolę ostatecznych beneficjentów, nie występują pośrednie warstwy własnościowe ani dodatkowi akcjonariusze, co czyni łańcuch własnościowy prostym i przejrzystym. Jedynym podmiotem zależnym jest HRO CONCEPT (NIP 5214050133, KRS 0001077205). Z perspektywy AML nie ma elementów wskazujących na powiązania ze Skarbem Państwa, anonimowych właścicieli ani skomplikowaną strukturę korporacyjną; jedynym czynnikiem wymagającym uwagi jest status likwidacji, który może wymagać dodatkowego monitorowania transakcji i przepływów środków. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - W dniu 4 kwietnia 2024 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki EUFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji. Likwidator wezwał wierzycieli do zgłoszenia roszczeń w terminie trzech miesięcy od daty publikacji. Decyzja ta wskazuje na zakończenie działalności operacyjnej spółki [1]. - W dniu 9 maja 2024 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego, w którym zmieniono rubrykę "Wzmianki o złożonych dokumentach" w trzecim dziale KRS dla spółki EUFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. Zmiana dotyczyła aktualizacji dokumentacji związanej z procesem likwidacji. Wpis został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym [1]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot EUFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI jest w procesie likwidacji, co może wiązać się z pewnymi ryzykami reputacyjnymi oraz koniecznością dokładnego monitorowania transakcji. Właściciele spółki, Rafał Krukowski i Marcin Różański, są jednocześnie ostatecznymi beneficjentami, co oznacza prostą i przejrzystą strukturę własnościową. Nie znaleziono informacji wskazujących na zaangażowanie polityczne, korupcję, czy nieprawidłowości zarządcze. Zalecane jest jednak ostrożne podejście ze względu na status likwidacji. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### EUFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI - **NIP**: 9671365880 - **KRS**: 0000874820 - **Branża**: 4759Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.