🔍 Multilevel Screening Review

# GALILEO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5252987853 KRS: 0001080432 Branża: 8610Z - DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Warszawa ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML GALILEO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest spółką zarejestrowaną w Polsce (NIP 5252987853, KRS 0001080432) działającą w branży szpitali. Jedynym podmiotem nadrzędnym jest GALILEO FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI (NIP 5252975117), co oznacza, że spółka jest zależna od fundacji i podlega jej kontroli. W zarządzie spółki znajdują się dwie kluczowe osoby: GRZEGORZ CIĘŻADŁO, pełniący funkcję PREZESA ZARZĄDU oraz będący współwłaścicielem, oraz GABRIEL KERMICHE, członek zarządu, który jest jednocześnie UBO (beneficjentem rzeczywistym) i posiada status PEP, ponieważ pełnił funkcję członka zarządu w podmiocie z udziałem Skarbu Państwa – ORTOPEDIKA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na powiązania z podmiotem Skarbu Państwa oraz status PEP Gabriela Kermiche, co wymaga podwyższonej kontroli i monitorowania transakcji. Dodatkowo struktura zależna od fundacji rodzinnej może utrudniać pełną identyfikację beneficjentów rzeczywistych, co również wymaga dokładnej weryfikacji. ## Negatywne doniesienia medialne - NFZ nałożył na GALILEO MEDICAL Sp. z o.o. karę pieniężną w wysokości 250 000 zł. Kara została nałożona za nieprawidłowe rozliczenia z funduszem w latach 2020‑2021. Decyzja wskazuje brak wymaganej dokumentacji potwierdzającej wykonanie świadczeń medycznych. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze GALILEO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest poddana podwyższonej kontroli AML ze względu na powiązania z podmiotem Skarbu Państwa oraz status PEP członka zarządu Gabriela Kermiche. Dodatkowo firma otrzymała karę finansową od NFZ za nieprawidłowe rozliczenia, co zwiększa ryzyko reputacyjne. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie transakcji oraz weryfikację pełnej struktury beneficjentów rzeczywistych przed podjęciem dalszych relacji biznesowych. [1] --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### GALILEO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5252987853 - **KRS**: 0001080432 - **Branża**: 8610Z - DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Warszawa # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.