🔍 Multilevel Screening Review

GALILEO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest spółką zarejestrowaną w Polsce (NIP 5252987853, KRS 0001080432) działającą w branży szpitali. Jedynym podmiotem nadrzędnym jest GALILEO FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI (NIP 5252975117), co oznacza, że spółka jest zależna od fundacji i podlega jej kontroli. W zarządzie spółki znajdują się dwie kluczowe osoby: GRZEGORZ CIĘŻADŁO, pełniący funkcję PREZESA ZARZĄDU oraz będący współwłaścicielem, oraz GABRIEL KERMICHE, członek zarządu, który jest jednocześnie UBO (beneficjentem rzeczywistym) i posiada status PEP, ponieważ pełnił funkcję członka zarządu w podmiocie z udziałem Skarbu Państwa – ORTOPEDIKA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na powiązania z podmiotem Skarbu Państwa oraz status PEP Gabriela Kermiche, co wymaga podwyższonej kontroli i monitorowania transakcji. Dodatkowo struktura zależna od fundacji rodzinnej może utrudniać pełną identyfikację beneficjentów rzeczywistych, co również wymaga dokładnej weryfikacji.