🔍 Multilevel Screening Review

# DIAB SERWIS POPENDA SPÓŁKA JAWNA ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 6272082788 KRS: 0000896692 Branża: 8622Z – PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Chorzów ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML DIAB SERWIS POPENDA SPÓŁKA JAWNA, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6272082788 oraz KRS 0000896692, prowadzi działalność w branży 8622Z – praktyka lekarska specjalistyczna. Jest to spółka jawna, co oznacza, że jej wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania podmiotu. Właścicielami spółki są Piotr Popenda i Grażyna Popenda, którzy pełnią jednocześnie funkcje reprezentantów oraz UBO (beneficjentów rzeczywistych). Obaj są wymienieni jako wspólnicy, co wskazuje na równy udział w kapitale spółki. Dodatkowo, w strukturze zarządzania występuje Radosław Janik, pełniący funkcję prokurenta, upoważnionego do czynności prawnych w imieniu spółki. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta – nie występują podmioty państwowe ani anonimowi właściciele, a łańcuch własności ogranicza się do dwóch osób fizycznych, które są jednocześnie reprezentantami. Jedynym elementem wymagającym monitorowania jest potencjalny konflikt interesów wynikający z jednoczesnego pełnienia przez Piotra i Grażynę funkcji właścicieli i reprezentantów, co powinno być uwzględnione w ocenie ryzyka AML. ## Negatywne doniesienia medialne Pacjentka wyraziła rozczarowanie jakością obsługi w DIAB SERWIS POPENDA. Zgłosiła długi czas oczekiwania, wynoszący około cztery godziny w grudniu oraz ponad dwie godziny przy kolejnej wizycie. Konsultacja była bardzo krótka, trwająca mniej niż dziesięć minut. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze DIAB SERWIS POPENDA SPÓŁKA JAWNA wykazuje przejrzystą strukturę własnościową, jednak istnieje negatywny sygnał medialny dotyczący jakości obsługi pacjentów, co może wpływać na reputację. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie satysfakcji pacjentów oraz rozważenie działań naprawczych w zakresie czasu oczekiwania i długości konsultacji. Warto również uwzględnić potencjalny konflikt interesów właścicieli‑reprezentantów w ocenie ryzyka AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### DIAB SERWIS POPENDA SPÓŁKA JAWNA - **NIP**: 6272082788 - **KRS**: 0000896692 - **Branża**: 8622Z - PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Chorzów # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.