DIAB SERWIS POPENDA SPÓŁKA JAWNA, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6272082788 oraz KRS 0000896692, prowadzi działalność w branży 8622Z – praktyka lekarska specjalistyczna. Jest to spółka jawna, co oznacza, że jej wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania podmiotu.
Właścicielami spółki są Piotr Popenda i Grażyna Popenda, którzy pełnią jednocześnie funkcje reprezentantów oraz UBO (beneficjentów rzeczywistych). Obaj są wymienieni jako wspólnicy, co wskazuje na równy udział w kapitale spółki. Dodatkowo, w strukturze zarządzania występuje Radosław Janik, pełniący funkcję prokurenta, upoważnionego do czynności prawnych w imieniu spółki.
Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta – nie występują podmioty państwowe ani anonimowi właściciele, a łańcuch własności ogranicza się do dwóch osób fizycznych, które są jednocześnie reprezentantami. Jedynym elementem wymagającym monitorowania jest potencjalny konflikt interesów wynikający z jednoczesnego pełnienia przez Piotra i Grażynę funkcji właścicieli i reprezentantów, co powinno być uwzględnione w ocenie ryzyka AML.