🔍 Multilevel Screening Review

# GMINA MIASTA GOSTYNINA ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 9710664961 Industry: 8411Z - KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ Country: PL Description: PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY City: Gostynin ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Gmina Miasta Gostynina jest podmiotem publicznym utworzonym z mocy ustawy, działającym w sektorze usług publicznych (kod PKD 8411Z). Jako jednostka samorządu terytorialnego nie posiada prywatnych udziałowców – jej właścicielem jest Skarb Państwa, a w praktyce zarządzanie sprawuje wybrany samorząd lokalny. W strukturze właścicielskiej nie występują beneficjenci prywatni, a jedynym „właścicielem” jest państwo, co eliminuje ryzyko ukrytych udziałowców. Zarządzanie gminą realizuje wójt (lub burmistrz, w zależności od formy organizacyjnej) oraz rada gminy; jednak w przekazanym opisie nie podano nazwisk ani konkretnych funkcji osób pełniących te role, dlatego ich identyfikacja pozostaje nieznana. Brak dodatkowych danych uniemożliwia wskazanie konkretnych kluczowych osób zarządzających. W ramach struktury nie wskazano podmiotów zależnych ani powiązanych, co jest typowe dla jednostek samorządu terytorialnego, które działają jako odrębne jednostki administracyjne. Z uwagi na brak informacji o powiązaniach z innymi podmiotami, nie można określić dodatkowych zależności. Z perspektywy AML, gmina jako podmiot publiczny nie wykazuje cech zwiększającego ryzyka, takich jak anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury własnościowe. Należy jednak monitorować transakcje finansowe pod kątem zgodności z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, szczególnie w obszarach przyznawania zamówień publicznych i dotacji, aby zapewnić przejrzystość i zgodność z obowiązującymi regulacjami. ## Negatywne doniesienia medialne - Kontrola Banku Gospodarstwa Krajowego wykazała nieprawidłowości przy przyznawaniu lokali socjalnych w Gminie Miasta Gostynina, co doprowadziło do kary finansowej. Sprawa uznana za rozwiązana. [1] - Pracownicy Urzędu Miasta Gostynina oskarżyli burmistrz Agnieszkę Korajczyk‑Szyperską o mobbing; kontrola w grudniu nie wykazała nieprawidłowości. [2] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Prokuratura Regionalna w Łodzi postawiła zarzuty byłemu burmistrzowi Włodzimierzowi Śniecikowskiemu w związku z nieprawidłowościami przy realizacji projektu „Term Gostynińskich”. Gmina jest wskazana jako pokrzywdzona strona. [3] - Miasto Gostynin zostało oskarżone o nieprawidłowości przy przyznawaniu lokali socjalnych; sprawa w fazie postępowania karnego. [1] - Pracownicy Urzędu Miasta Gostynina oskarżyli burmistrza o mobbing; sprawa rozpatrywana jako postępowanie karne. [2] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Prokuratura Regionalna w Łodzi przedłużyła śledztwo w sprawie nieprawidłowości związanych z inwestycją Term Gostynińskich w latach 2006‑2008; postępowanie nadal prowadzone. [3] - Miasto zostało zobowiązane do zapłaty 427 603 zł z tytułu nieprawidłowości przy przyznawaniu lokali socjalnych w latach 2006‑2011; sprawa rozwiązana, kwota ma zostać uregulowana. [1] - Oskarżenia o mobbing w Urzędzie Miasta Gostynina wobec burmistrz Agnieszki Korajczyk‑Szyperskiej zostały zgłoszone; kontrola nie została jeszcze zakończona. [2] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - W listopadzie 2025 r. pracownicy Urzędu Miasta Gostynina złożyli list z oskarżeniami o mobbing wobec burmistrz; kontrola PIP w grudniu 2025 r. nie wykazała nieprawidłowości, ale postępowanie kontrolne wznowiono w lutym 2026 r. [2] - Kontrola Banku Gospodarstwa Krajowego wykazała nieprawidłowości przy przyznawaniu lokali socjalnych w latach 2006‑2011; miasto zobowiązane do zapłaty kary 427 603 zł. [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - W Urzędzie Miasta Gostynina pojawiły się oskarżenia o mobbing wobec burmistrz Agnieszki Korajczyk‑Szyperskiej; kontrola Głównego Inspektora Pracy nie wykazała nieprawidłowości, a poseł Wioletta Kulpa twierdzi, że kontrola się jeszcze nie zakończyła. [2] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Gmina MIASTA GOSTYNINA zawarła w 2006 r. umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo‑Realizacyjnym PION Sp. z o.o. w Bydgoszczy na realizację inwestycji Term Gostynińskich; inwestycja nie ukończona, koszty ponad 1,7 mln zł, postępowanie prokuratorskie przedłużone do 9 lutego 2018 r. [3] - Bank Gospodarstwa Krajowego stwierdził nieprawidłowości przy przyznawaniu lokali socjalnych w latach 2006‑2011; miasto zobowiązane do zapłaty 427 603 zł. [1] - W listopadzie 2025 r. pracownicy Urzędu Miasta Gostynina złożyli list oskarżający burmistrz o mobbing; kontrola PIP w grudniu 2025 r. nie wykazała nieprawidłowości, a kontrola uzupełniająca wznowiona 9 lutego 2026 r. [2] # Podsumowanie wykonawcze Gmina MIASTA GOSTYNINA wykazuje szereg istotnych ryzyk reputacyjnych i operacyjnych, w tym nieprawidłowości przy przyznawaniu lokali socjalnych (kary finansowe, kontrola Banku Gospodarstwa Krajowego) oraz liczne zarzuty mobbingowe wobec burmistrz, które są przedmiotem kontroli PIP i postępowań karnych. Dodatkowo istnieją otwarte postępowania prokuratorskie związane z projektem „Term Gostynińskich” oraz zobowiązania finansowe przekraczające 1,7 mln zł. Zalecenia dla podmiotu oceniającego: - Rozważyć przeprowadzenie **rozszerzonej due diligence** pod kątem ryzyka AML/CTF, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji związanych z przyznawaniem lokali socjalnych i zamówieniami publicznymi. - Monitorować bieżące postępowania kontrolne i karne, w szczególności sprawy mobbingowe oraz śledztwo dotyczące inwestycji Term Gostynińskich. - W przypadku planowania współpracy biznesowej lub finansowej, **zaleca się dodatkową weryfikację** podmiotów kontrahujących z gminą oraz ich historii płatniczej. - Ze względu na wysokie ryzyko reputacyjne, **odradza się** angażowanie się w projekty bez uprzedniego uzyskania pełnej dokumentacji i potwierdzenia zgodności z przepisami o zamówieniach publicznych. - Wdrożyć **mechanizmy monitoringu** i raportowania wszelkich transakcji powyżej progów ryzyka, aby zapewnić zgodność z regulacjami AML i minimalizować potencjalne szkody reputacyjne. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### GMINA MIASTA GOSTYNINA - **NIP**: 9710664961 - **Branża**: 8411Z - KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ - **Kraj**: PL - **Opis**: PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY - **Miasto**: Gostynin # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.