🔍 Multilevel Screening Review

# ZAKŁAD SORTOWANIA I PAKOWANIA JAJ A&J GURGA SPÓŁKA CYWILNA ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 8722422246 Branża: 8292Z – Działalność związana z pakowaniem Kraj: Polska Miasto: Dębica Opis: Podmioty nie podlegające wpisom do rejestru lub ewidencji ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML ZAKŁAD SORTOWANIA I PAKOWANIA JAJ A&J GURGA SPÓŁKA CYWILNA to podmiot działający w branży pakowania (kod 8292Z) z siedzibą w Polsce, identyfikowany numerem NIP 8722422246. Jako spółka cywilna nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców ani ewidencji, co oznacza, że jej struktura nie jest publicznie rejestrowana w KRS. Właścicielami (UBO) tego podmiotu są dwie osoby fizyczne – Jarosław GURGA oraz Anna GURGA, które w pełni kontrolują działalność i czerpią z niej korzyści ekonomiczne. Nie wskazano dodatkowych osób zarządzających ani organów decyzyjnych, co sugeruje, że zarządzanie prawdopodobnie odbywa się bezpośrednio przez wymienionych właścicieli. Brak innych podmiotów powiązanych wskazuje, że struktura jest stosunkowo prosta i nie obejmuje zależnych spółek ani powiązań z innymi beneficjentami. Z perspektywy AML najważniejszym elementem jest fakt, że zarówno właściciele są znani i zidentyfikowani, co eliminuje ryzyko anonimowych beneficjentów. Jednakże fakt, że spółka nie podlega rejestrowi, może utrudniać dostęp do pełnej dokumentacji korporacyjnej i wymaga dodatkowej weryfikacji źródeł funduszy oraz monitorowania transakcji, aby zapewnić zgodność z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy. ## Negatywne doniesienia medialne - Prokuratura Rejonowa w Dębicy wszczęła postępowanie w sprawie podrobienia numeru zakładu pakowania jaj A&J Gurga, którego numer PL-18035901 został nadany w grudniu 2018 roku. Postępowanie dotyczy naruszenia art. 306 Kodeksu Karnego i jest prowadzone we współpracy z Inspektoratem Weterynarii oraz Komendą Powiatową Policji w Dębicy. Śledztwo jest w toku i nie zostały jeszcze postawione zarzuty. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Prokuratura Rejonowa w Dębicy prowadzi postępowanie karne przeciwko Zakładowi Sortowania i Pakowania Jaj A&J Gurga Spółka Cywilna w Dębicy. Postępowanie dotyczy podrobienia numeru zakładu pakowania jaj na opakowaniach wprowadzonych do obrotu. Numer zakładu pakowania jaj PL-18035901 został przypisany temu przedsiębiorstwu. [1] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne - Prokuratura Rejonowa w Dębicy wszczęła postępowanie w sprawie podrobienia numeru zakładu pakowania jaj „Zakład Sortowania i Pakowania Jaj A&J Gurga Spółka Cywilna”. Postępowanie dotyczy fałszowania numeru weterynaryjnego i wprowadzania do obrotu jajek z podrobionym oznaczeniem. Działanie to jest przestępstwem zagrożonym karą do trzech lat pozbawienia wolności. [1] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Prokuratura Rejonowa w Dębicy prowadzi postępowanie w sprawie podrobienia numeru zakładu pakowania jaj. Postępowanie dotyczy podrobienia numeru na opakowaniach wprowadzonych do obrotu przez Fermę Drobiu Andrzeja Żmudy i Bogusławy Żmudy z Żyrakowa. Sprawa dotyczy przedsiębiorstwa Zakład Sortowania i Pakowania Jaj A&J Gurga Spółka Cywilna w Dębicy. [1] - Numer zakładu pakowania jaj PL-18035901 został nadany dla przedsiębiorstwa Zakład Sortowania i Pakowania Jaj A&J Gurga Spółka Cywilna. Numer ten jest używany na opakowaniach wprowadzonych do obrotu przez Fermę Drobiu Andrzeja Żmudy i Bogusławy Żmudy. Numer został przypisany w Dębicy. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Prokuratura Rejonowa w Dębicy prowadzi postępowanie w sprawie podrobienia numeru zakładu pakowania jaj. Numer PL-18035901 został przypisany przedsiębiorstwu Zakład Sortowania i Pakowania Jaj A&J Gurga Spółka Cywilna w Dębicy. Działanie to dotyczy opakowań wprowadzonych do obrotu przez Fermę Drobiu Andrzeja Żmudy i Bogusławy Żmudy z Żyrakowa. [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Zakład Sortowania i Pakowania Jaj A&J Gurga Spółka Cywilna jest właścicielem numeru PL‑18035901. Numer ten został nadany firmie w grudniu 2018 roku. Od września 2021 roku numer ten jest przedmiotem śledztwa pod zarzutem naruszenia art. 306 Kodeksu Karnego. [1] - Prokuratura Rejonowa w Dębicy prowadzi postępowanie w sprawie podrobienia numeru zakładu pakowania jajek. Postępowanie dotyczy Zakładu Sortowania i Pakowania Jaj A&J Gurga Spółka Cywilna. Śledztwo jest prowadzone od września 2021 roku. [1] # Podsumowanie wykonawcze Podmiot jest przedmiotem trwających postępowań prokuratorskich związanych z podrobieniem numeru zakładu pakowania jaj, co generuje wysokie ryzyko reputacyjne oraz ryzyko prawne. Ze względu na brak rejestracji w KRS oraz ograniczoną przejrzystość struktury, zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, weryfikację źródeł funduszy oraz monitorowanie transakcji. Przed podjęciem współpracy warto rozważyć dodatkowe środki ostrożności i ewentualne ograniczenia w relacjach biznesowych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ZAKŁAD SORTOWANIA I PAKOWANIA JAJ A&J GURGA SPÓŁKA CYWILNA - **NIP**: 8722422246 - **Branża**: 8292Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM - **Kraj**: PL - **Opis**: PODMIOTY NIE PODLEGAJĄCE WPISOM DO REJESTRU LUB EWIDENCJI - **Miasto**: Dębica # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.