ZAKŁAD SORTOWANIA I PAKOWANIA JAJ A&J GURGA SPÓŁKA CYWILNA to podmiot działający w branży pakowania (kod 8292Z) z siedzibą w Polsce, identyfikowany numerem NIP 8722422246. Jako spółka cywilna nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców ani ewidencji, co oznacza, że jej struktura nie jest publicznie rejestrowana w KRS. Właścicielami (UBO) tego podmiotu są dwie osoby fizyczne – Jarosław GURGA oraz Anna GURGA, które w pełni kontrolują działalność i czerpią z niej korzyści ekonomiczne. Nie wskazano dodatkowych osób zarządzających ani organów decyzyjnych, co sugeruje, że zarządzanie prawdopodobnie odbywa się bezpośrednio przez wymienionych właścicieli.
Brak innych podmiotów powiązanych wskazuje, że struktura jest stosunkowo prosta i nie obejmuje zależnych spółek ani powiązań z innymi beneficjentami. Z perspektywy AML najważniejszym elementem jest fakt, że zarówno właściciele są znani i zidentyfikowani, co eliminuje ryzyko anonimowych beneficjentów. Jednakże fakt, że spółka nie podlega rejestrowi, może utrudniać dostęp do pełnej dokumentacji korporacyjnej i wymaga dodatkowej weryfikacji źródeł funduszy oraz monitorowania transakcji, aby zapewnić zgodność z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy.