🔍 Multilevel Screening Review

# MDM AUTO STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5170416825 KRS: 0000904022 Branża: 4520Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Rzeszów ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Spółka zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5170416825 i KRS 0000904022 prowadzi działalność w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle. Działa jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Marcin Kołodziej, pełniący funkcję prezesa zarządu, oraz Daniel Kołodziej, członek zarządu. Obaj są jednocześnie udziałowcami i uznani za ostatecznych beneficjentów rzeczywistych (UBO), co oznacza, że kontrolują spółkę w pełnym zakresie. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta: brak udziału Skarbu Państwa, brak anonimowych właścicieli oraz brak podmiotów zależnych. Jedynym ryzykiem może być bliskie pokrewieństwo lub powiązania rodzinne między udziałowcami, co wymaga monitorowania w kontekście potencjalnych transakcji powiązanych. ## Negatywne doniesienia medialne W MDM Auto Strefa panują fatalne warunki pracy. Pracownicy skarżą się na brak wypłaty wynagrodzeń. Opinie te pochodzą z portalu GoWork. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot nie wykazuje istotnych problemów prawnych ani korupcyjnych, jednak istnieją negatywne doniesienia o warunkach pracy i zaległościach płacowych, co może wpływać na reputację. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w zakresie praktyk pracowniczych oraz monitorowanie ewentualnych powiązań rodzinnych właścicieli w kontekście ryzyka transakcyjnego. Rozważ ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych i ewentualne dodatkowe weryfikacje w obszarze zgodności z przepisami pracy. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### MDM AUTO STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5170416825 - **KRS**: 0000904022 - **Branża**: 4520Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Rzeszów # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.