🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5170416825 i KRS 0000904022 prowadzi działalność w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle. Działa jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Marcin Kołodziej, pełniący funkcję prezesa zarządu, oraz Daniel Kołodziej, członek zarządu. Obaj są jednocześnie udziałowcami i uznani za ostatecznych beneficjentów rzeczywistych (UBO), co oznacza, że kontrolują spółkę w pełnym zakresie. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta: brak udziału Skarbu Państwa, brak anonimowych właścicieli oraz brak podmiotów zależnych. Jedynym ryzykiem może być bliskie pokrewieństwo lub powiązania rodzinne między udziałowcami, co wymaga monitorowania w kontekście potencjalnych transakcji powiązanych.