🔍 Multilevel Screening Review

# WILDBERRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana pod numerem KRS 0000783020, posiada siedzibę przy ul. Hoża 86/210 w Warszawie i dysponuje kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 zł. Jej podstawową działalnością jest sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej oraz internet (kod PKD 4791Z). Reprezentację zapewnia zarząd, przy czym każdy członek zarządu ma prawo samodzielnego składania oświadczeń w imieniu spółki. Właścicielem spółki jest podmiot zagraniczny – Wildberries Holdings Ltd, który pełni rolę beneficjenta rzeczywistego. Jedyną osobą zarządzającą wymienioną w rejestrach jest Tatiana Bakalchuk, upoważniona do samodzielnego działania w ramach zarządu. Powiązania kapitałowe obejmują również banki Standard‑Credit Bank LLC (obecnie Wildberries Bank) oraz VTB Bank, z którymi spółka współpracuje od 2021 r., a także liczne podmioty zależne i powiązane w ramach grupy Wildberries, w tym wspomniane holdingowe jednostki. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Wildberries przeprowadził audyt podatkowy w Uzbekistanie. W wyniku audytu stwierdzono konieczność dodatkowej płatności podatkowej. Firma zapłaciła dodatkowe 51,2 miliarda som (ok. 4 mln USD) do budżetu Uzbekistanu [1]. - Sąd w Rosji zatwierdził kontrowersyjne połączenie związane z Wildberries. Decyzja ta została podjęta mimo wcześniejszych zarzutów o nieprawidłowości w zarządzaniu. Zarządcze nieprawidłowości były przedmiotem wcześniejszych sporów wewnętrznych [2]. - Setki kobiet z Korei Północnej pracują w magazynie Wildberries. Może to naruszać sankcje nałożone na Koreę Północną. Istnieją podejrzenia dotyczące nieprawidłowości zarządczych i naruszeń przepisów pracy [3]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - WILDBERRIES zostało ocenione jako "Bardzo słaba" na Trustpilot z oceną 1,4/5. Skargi klientów dotyczą problemów z dostawą oraz braku szacunku dla czasu i pieniędzy klientów. Recenzenci opisują otrzymywanie jedynie szablonowych odpowiedzi [4]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - WILDBERRIES, Russia's largest online retailer, finalized a merger with Russ Group. The deal aims to form a combined financial, media and retail entity. The merger was approved by President Vladimir Putin [5]. - WILDBERRIES began operating in the European Union by opening its online retail platform in Poland. The launch marked the company's entry into the EU market. WILDBERRIES extended its presence across Russia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, and Kyrgyzstan [6]. - WILDBERRIES is pursuing a series of acquisitions across diverse sectors. The e‑commerce giant is targeting the purchase of Citymobil, formerly Russia's second‑largest taxi aggregator. Analysts note this as part of WILDBERRIES' expansion strategy [7]. # Podsumowanie wykonawcze WILDBERRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest podmiotem, którego struktura własnościowa i zarządcza budzi pewne obawy związane z ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML). Istnieje ryzyko związane z międzynarodowym łańcuchem własności oraz powiązaniami z podmiotami objętymi restrykcjami. Działalność WILDBERRIES wiąże się z następującymi ryzykami: - Audyt podatkowy w Uzbekistanie wykazał konieczność dodatkowej płatności podatkowej. - Zatwierdzenie kontrowersyjnego połączenia w Rosji pomimo zarzutów o nieprawidłowości w zarządzaniu. - Możliwe naruszenia sankcji nałożonych na Koreę Północną związane z zatrudnianiem kobiet z tego kraju w magazynach. - Negatywna ocena reputacyjna na platformie Trustpilot. Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji WILDBERRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przed nawiązaniem jakichkolwiek relacji biznesowych, w tym zastosowanie rozszerzonej due diligence oraz dodatkowej weryfikacji powiązań z podmiotami objętymi sankcjami. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### WILDBERRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.