Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana pod numerem KRS 0000783020, posiada siedzibę przy ul. Hoża 86/210 w Warszawie i dysponuje kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 zł. Jej podstawową działalnością jest sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej oraz internet (kod PKD 4791Z). Reprezentację zapewnia zarząd, przy czym każdy członek zarządu ma prawo samodzielnego składania oświadczeń w imieniu spółki.
Właścicielem spółki jest podmiot zagraniczny – Wildberries Holdings Ltd, który pełni rolę beneficjenta rzeczywistego. Jedyną osobą zarządzającą wymienioną w rejestrach jest Tatiana Bakalchuk, upoważniona do samodzielnego działania w ramach zarządu. Powiązania kapitałowe obejmują również banki Standard‑Credit Bank LLC (obecnie Wildberries Bank) oraz VTB Bank, z którymi spółka współpracuje od 2021 r., a także liczne podmioty zależne i powiązane w ramach grupy Wildberries, w tym wspomniane holdingowe jednostki.
Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na kilka istotnych czynników: spółka jest częścią największej rosyjskiej sieci e‑commerce, co łączy ją z rynkiem podlegającym sankcjom; jej właściciel – Wildberries Holdings Ltd – jest podmiotem zagranicznym, co utrudnia pełną identyfikację beneficjenta rzeczywistego; istnieją powiązania z rosyjskimi bankami oraz historia nałożenia sankcji przez Ukrainę na samą spółkę i na Tatianę Bakalchuk. Wszystkie te elementy – międzynarodowy łańcuch własności, potencjalnie anonimowi beneficjenci oraz powiązania z podmiotami objętymi restrykcjami – stanowią istotne ryzyko i powinny być monitorowane w ramach procedur AML/KYC.