🔍 Multilevel Screening Review

# VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowanym w Polsce podmiotem działającym w sektorze przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi (hosting). Firma figuruje w rejestrze przedsiębiorców pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459, a jej działalność klasyfikowana jest pod kodem 63.11.Z. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Barbara Borcz oraz Krzysztof Borcz, przy czym Krzysztof pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu. Obaj są współwłaścicielami, co oznacza, że kontrolują zarówno kapitał, jak i decyzje operacyjne firmy. Dzięki temu łańcuch własnościowy jest przejrzysty i nie obejmuje anonimowych beneficjentów. Spółka posiada dwa podmioty powiązane, ECORIS oraz HOBLY, które są powiązane z Krzysztofem Borczem (w dokumentacji wymieniony jako Borcz Krzysztof Konrad). Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na przepływy finansowe pomiędzy VERCLY a tymi podmiotami, aby wykluczyć ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Mimo że właściciele i osoby zarządzające są jasno zidentyfikowane, konieczne jest monitorowanie transakcji z podmiotami zależnymi oraz regularna aktualizacja informacji o beneficjentach, aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi przepisami. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa VERCLY Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także ryzyka politycznego. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [1]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Osoby powiązane z VERCLY Brak znalezisk związanych z osobami powiązanymi. # Podmioty powiązane z VERCLY Brak znalezisk związanych z podmiotami powiazanymi. # Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ECORIS Dane: NIP: 5223326764, KRS: 0001157517, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD ### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dane: NIP: 7010942026, KRS: 0000800634, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD # Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu ### BARBARA BORCZ Dane: role: ­­­­­­, WSPÓLNIK, PESEL: 77052117729, birthDate: 1977-05-21, secondName: SYLWIA ### KRZYSZTOF BORCZ Dane: role: PREZES ZARZĄDU, WSPÓLNIK, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD # Podsumowanie wykonawcze Podmiot VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ posiada przejrzystą strukturę własnościową i zarządczą. Nie znaleziono żadnych negatywnych informacji dotyczących spraw karnych, korupcji, nadużyć finansowych, audytów, nieprawidłowości zarządczych, ryzyka reputacyjnego ani ekspozycji politycznej, z wyjątkiem otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zaleca się monitorowanie transakcji finansowych z podmiotami powiązanymi oraz regularną aktualizację informacji o beneficjentach. Rozważenie rozszerzonej due diligence w związku z otrzymanym dofinansowaniem UE jest wskazane. **Źródło** [1] https://www.vercly.com/parp/