VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowanym w Polsce podmiotem działającym w sektorze przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi (hosting). Firma figuruje w rejestrze przedsiębiorców pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459, a jej działalność klasyfikowana jest pod kodem 63.11.Z.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Barbara Borcz oraz Krzysztof Borcz, przy czym Krzysztof pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu. Obaj są współwłaścicielami, co oznacza, że kontrolują zarówno kapitał, jak i decyzje operacyjne firmy. Dzięki temu łańcuch własnościowy jest przejrzysty i nie obejmuje anonimowych beneficjentów.
Spółka posiada dwa podmioty powiązane, ECORIS oraz HOBLY, które są powiązane z Krzysztofem Borczem (w dokumentacji wymieniony jako Borcz Krzysztof Konrad). Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na przepływy finansowe pomiędzy VERCLY a tymi podmiotami, aby wykluczyć ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Mimo że właściciele i osoby zarządzające są jasno zidentyfikowane, konieczne jest monitorowanie transakcji z podmiotami zależnymi oraz regularna aktualizacja informacji o beneficjentach, aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi przepisami.