🔍 Multilevel Screening Review

# "DE HEUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie - NIP: 5261306893 - KRS: 0000060991 - Branża: 1091Z – PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH - Kraj: PL - Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - Miasto: Łęczyca ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w branży produkcji gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich jest podmiotem zależnym od DE HEUS ANIMAL NUTRITION B.V., który pełni rolę podmiotu nadrzędnego. W strukturze własnościowej wyróżnia się kilku rzeczywistych beneficjentów, wśród których znajdują się osoby pełniące funkcję prokurentów – Ilona Wzgarda, Maciej Kaczor, Michał Szafryna, Aleksandra Frankiewicz oraz Jakub Matusiak – a także Prezes Zarządu Adam Zaleski, Jarosław Rogoża i Grzegorz Tekień, wszyscy wymienieni jako UBO (Ultimate Beneficial Owner). Zarząd spółki obejmuje prezesa Adama Zaleskiego, natomiast wymienieni prokurenci posiadają uprawnienia do reprezentacji prawnej podmiotu. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na liczną grupę beneficjentów rzeczywistych, co może zwiększać ryzyko ukrywania własności i wymaga regularnych kontroli oraz monitorowania transakcji, choć nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane powiązania poza wymienionym podmiotem nadrzędnym. ## Negatywne doniesienia medialne - De Heus, holenderska firma z oddziałem w Polsce, została wskazana w raporcie jako dostarczająca lekarstwa i towary rosyjskim żołnierzom na froncie w Ukrainie. Firma twierdzi, że była to lokalna akcja bez jej zgody. Zapowiada, że podobne incydenty nie będą się powtarzać. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - De Heus została oskarżona o dostarczanie lekarstw i towarów żołnierzom rosyjskim na froncie w Ukrainie. Dostawy odbywały się poprzez rosyjskie joint‑venture z firmą MKorma, które posiada zakład w mieście Lakinsk. Firma twierdzi, że odcięła się od działań partnera. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Raport wskazuje na istotne ryzyko reputacyjne związane z doniesieniami o dostarczaniu leków i towarów rosyjskim żołnierzom, co może negatywnie wpływać na postrzeganie podmiotu w mediach oraz wśród partnerów biznesowych. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w szczególności weryfikację łańcucha dostaw oraz współpracy z partnerami zagranicznymi, aby potwierdzić brak dalszych powiązań z podmiotami objętymi sankcjami. Warto także monitorować dalsze informacje medialne i ewentualne działania regulatorów, a w razie potrzeby rozważyć dodatkowe środki kontroli AML ze względu na złożoną strukturę właścicielską. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "DE HEUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5261306893 - **KRS**: 0000060991 - **Branża**: 1091Z - PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Łęczyca # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.