🔍 Multilevel Screening Review

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w branży produkcji gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich jest podmiotem zależnym od DE HEUS ANIMAL NUTRITION B.V., który pełni rolę podmiotu nadrzędnego. W strukturze własnościowej wyróżnia się kilku rzeczywistych beneficjentów, wśród których znajdują się osoby pełniące funkcję prokurentów – Ilona Wzgarda, Maciej Kaczor, Michał Szafryna, Aleksandra Frankiewicz oraz Jakub Matusiak – a także Prezes Zarządu Adam Zaleski, Jarosław Rogoża i Grzegorz Tekień, wszyscy wymienieni jako UBO (Ultimate Beneficial Owner). Zarząd spółki obejmuje prezesa Adama Zaleskiego, natomiast wymienieni prokurenci posiadają uprawnienia do reprezentacji prawnej podmiotu. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na liczną grupę beneficjentów rzeczywistych, co może zwiększać ryzyko ukrywania własności i wymaga regularnych kontroli oraz monitorowania transakcji, choć nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane powiązania poza wymienionym podmiotem nadrzędnym.