🔍 Multilevel Screening Review

# Accelleran N.V. ## Podstawowe informacje o podmiocie Accelleran N.V. jest belgijskim podmiotem klasyfikowanym jako Foreign API. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Accelleran N.V. jest belgijskim podmiotem klasyfikowanym jako Foreign API, którego kapitał podzielony jest pomiędzy sześciu udziałowców: Steve Smith, Maria Christina Mertens, Tanyee Cheung, Andrew Michael, Lynn Moens oraz Sebastian Rubin, przy czym ostatni pełni jednocześnie funkcję dyrektora. Zarządzanie spółką sprawują cztery osoby oznaczone jako managerowie – Johannes van Tetering, Martin Jasinski, Marc Wachsmuth oraz Steven Leuridan – a nadzór nad jej działalnością sprawuje członek zarządu i dyrektor Stan Claes, wspierany przez dyrektora i udziałowca Sebastiana Rubina. Spółka kontroluje trzy podmioty zależne: Van Tetering Scale up Consultancy B.V., Qbic Venture Partners II N.V. oraz Capital‑E II Partners N.V., w których pełni role dyrektora lub członka zarządu. Z perspektywy AML należy zwrócić szczególną uwagę na obecność dwóch osób uznanych za PEP – Steve Smith, będący byłym członkiem izby stanowej i senatu w Arizonie, oraz Andrew Michael, członek rady miejskiej w Bury oraz senatu Oklahoma – oraz na złożoność struktury, obejmującą liczne powiązania zarządcze i zależne podmioty, co może utrudniać pełną identyfikację beneficjentów rzeczywistych. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Andrew Michael przyznał się do przestępstwa polegającego na próbie praktykowania medycyny bez posiadania licencji. Został ukarany 120 dniami pozbawienia wolności oraz czteroletnim okresem intensywnego nadzoru. Postępowanie prowadzone było przez władze stanowe Nevada po tym, jak w 2003 roku otrzymał mandat za nielegalne prowadzenie działalności medycznej [1]. - Andrew Michael został skazany 16 kwietnia 2008 roku na cztery lata więzienia federalnego oraz zobowiązany do zapłaty 3,6 mln USD odszkodowania za oszustwa finansowe wobec Citibank, Bank of America i kilku firm przetwarzających karty kredytowe. Przyznał się do składania fałszywych oświadczeń w aplikacjach kredytowych w latach 2005‑2006. Ostatecznie, jego działania doprowadziły do znacznych strat finansowych dla tych instytucji [2]. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Andrew Michael, a 40‑year‑old resident of Las Vegas, was sentenced on 16 April 2008 to four years in federal prison. He was ordered to pay $3.6 million in restitution after pleading guilty to making false statements on a credit‑card application and defrauding Citibank, Bank of America and other credit‑card processors. The fraud involved false financial information, fabricated audit reports, and the misuse of an $8.5 million commercial line of credit, and the case was investigated by the U.S. Secret Service and the Las Vegas Metropolitan Police Department [2]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Andrew Michael został skazany za oszustwo finansowe i defraudację instytucji bankowych. Został skazany na cztery lata więzienia oraz zobowiązany do zapłaty 3,6 mln USD odszkodowania. Sprawa była prowadzona przez US Department of Justice oraz prokuraturę federalną w Nevadzie [2]. - Andrew Michael podszywał się pod lekarza i twierdził, że jest absolwentem Johns Hopkins University School of Medicine i chirurgiem serca. Działał jako dyrektor generalny Meadows Diagnostic Imaging Center w Henderson, Kolorado. W 2003 r. przyznał się do przestępstwa nielegalnego wykonywania zawodu lekarza [1]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Accelleran N.V. jest podmiotem z Belgii, którego struktura własnościowa i zarządcza może stwarzać pewne ryzyko z perspektywy AML, szczególnie ze względu na obecność osób uznanych za PEP oraz złożoność struktury. Wśród udziałowców i osób zarządzających znajdują się osoby z historią karną, w tym Andrew Michael, który został skazany za oszustwa finansowe i próbę praktykowania medycyny bez licencji. W związku z tym, zaleca się przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji oraz rozważenie zastosowania wzmocnionej due diligence w celu pełnej identyfikacji beneficjentów rzeczywistych i oceny ryzyka związanego z nawiązaniem relacji biznesowej. --- ## Andrew Michael Powiązanie z Accelleran N.V.: ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Andrew Michael przyznał się do przestępstwa polegającego na próbie praktykowania medycyny bez posiadania licencji i został ukarany 120 dniami pozbawienia wolności oraz czteroletnim okresem intensywnego nadzoru [1]. W 2003 r. otrzymał mandat za nielegalne prowadzenie działalności medycznej, a sprawę prowadziły władze stanowe Nevada. Ponadto, 16 kwietnia 2008 r. został skazany na cztery lata więzienia federalnego oraz zobowiązany do zapłaty 3,6 mln USD odszkodowania za oszustwa finansowe wobec Citibank, Bank of America i kilku firm przetwarzających karty kredytowe, przyznając się do składania fałszywych oświadczeń w aplikacjach kredytowych w latach 2005‑2006 [2]. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono informacji dotyczących korupcji, łapownictwa ani innych przestępstw korupcyjnych. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono informacji dotyczących auditów, nieprawidłowości zarządczych ani kwestii governance. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Andrew Michael podszywał się pod lekarza, twierdząc, że jest absolwentem Johns Hopkins University School of Medicine i chirurgiem serca, oraz pełnił funkcję dyrektora generalnego Meadows Diagnostic Imaging Center w Henderson, Kolorado. Działania te, wraz z przyznaniem się do nielegalnego wykonywania zawodu lekarza, mogą znacząco negatywnie wpływać na reputację podmiotów, z którymi jest powiązany [1]. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Andrew Michael pełnił funkcje publiczne jako członek Rady Miejskiej Bury (2019‑2022, od 2022) oraz członek Senatu Oklahoma od 2017 roku, co wskazuje na jego ekspozycję polityczną. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono informacji dotyczących ryzyk transakcyjnych, M&A, spółek zależnych ani działalności zagranicznej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Accelleran N.V. (Dane: country: BE, description: Foreign API) ### Van Tetering Scale up Consultancy B.V. (Dane: NIP: 1002.224.487, country: PL, description: Director, role: Director) ### Qbic Venture Partners II N.V. (Dane: NIP: 0668.403.244, country: PL, description: Director, role: Director) ### Capital-E II Partners N.V. (Dane: NIP: 0849.111.571, country: PL, description: Director, Member of the board, role: Director, Member of the board) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### Steve Smith (Dane: role: Shareholder, PEP: member of the Arizona House of Representatives, PEP: member of the State Senate of Arizona (2013-2015), PEP: member of the State Senate of Arizona (2011-2013), pepPositions: ['member of the Arizona House of Representatives', 'member of the State Senate of Arizona (2013-2015)', 'member of the State Senate of Arizona (2011-2013)']) ### Johannes van Tetering (Dane: role: Manager) ### Martin Jasinski (Dane: role: Manager) ### Marc Wachsmuth (Dane: role: Manager) ### Stan Claes (Dane: role: Member of the Executive Board, Director) ### Maria Christina Mertens (Dane: role: Shareholder) ### Steven Leuridan (Dane: role: Manager) ### Sebastian Rubin (Dane: role: Director, Shareholder) ### Tanyee Cheung (Dane: role: Shareholder) ### Andrew Michael (Dane: role: Shareholder, PEP: member of Bury Metropolitan Borough Council (2022-), PEP: member of Bury Metropolitan Borough Council (2019-2022), PEP: member of the Oklahoma Senate (2017-), pepPositions: ['member of Bury Metropolitan Borough Council (2022-)', 'member of Bury Metropolitan Borough Council (2019-2022)', 'member of the Oklahoma Senate (2017-)']) ### Lynn Moens (Dane: role: Shareholder)