🔍 Multilevel Screening Review

```json { "findings": [ { "title": "Andrew Michael skazany za praktykę medycyny bez licencji", "description": "W 2005 roku Andrew Michael przyznał się do przestępstwa polegającego na próbie praktykowania medycyny bez posiadania licencji. Został ukarany 120 dniami pozbawienia wolności oraz czteroletnim okresem intensywnego nadzoru. Postępowanie prowadzone było przez władze stanowe Nevada po tym, jak w 2003 roku otrzymał mandat za nielegalne prowadzenie działalności medycznej.", "severity": "MEDIUM", "date": null, "status": "resolved", "source_urls": [ "https://quackwatch.org/cases/ag/nv/michael/criminal-complaint-against-andrew-michael/" ], "raw_text": "On or about January 14, 2003, Investigator Rosel, Division of Industrial Relations Investigator Peter Wahlquist, and your Affiant went to North American Medical Company. After investigation, it was determined that North American Medical Company was operating without an active industrial insurance policy. Investigator Rosel issued Andrew Michael a misdemeanor citation for the violation. During the issuance of the citation, MICHAEL stated that he was a physician, but was not licensed to practice in Nevada. Michael stated that he was licensed to practice medicine in New Mexico.", "context": {} }, { "title": "Andrew Michael skazany za oszustwa finansowe przeciwko Citibank i innym instytucjom", "description": "Andrew Michael, 40‑letni mieszkaniec Las Vegas, został skazany 16 kwietnia 2008 roku na cztery lata więzienia federalnego oraz zobowiązany do zapłaty 3,6 mln USD odszkodowania za oszustwa finansowe wobec Citibank, Bank of America i kilku firm przetwarzających karty kredytowe. Przyznał się do składania fałszywych oświadczeń w aplikacjach kredytowych w latach 2005‑2006.", "severity": "HIGH", "date": "2008-04-16", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.justice.gov/archive/usao/nv/news/2008/04182008.html" ], "raw_text": "Andrew Michael, 40, of Las Vegas, was sentenced on April 16, 2008, to four years in federal prison and ordered to pay $3.6 million in restitution for defrauding Citibank, Bank of America, and several credit card processing companies of millions of dollars, announced Gregory A. Brower, United States Attorney for the District of Nevada.", "context": {} } ], "no_findings_reason": "" } ```

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Nie znaleziono bezpośrednich dowodów korupcji lub łapownictwa związanych z Andrew Michaelem w kontekście jego działalności jako członka rady gminy Bury Metropolitan Borough Council lub Oklahoma Senate. Dostępne źródła dotyczą jedynie oszustw finansowych i nielegalnego wykonywania zawodu medycznego, które nie spełniają kryteriów korupcji lub łapownictwa." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak istotnych wyników wyszukiwania dotyczących audytów, nieprawidłowości zarządczych i governance związanych z podmiotem Andrew Michael w dostępnych źródłach." }

{ "findings": [ { "title": "Andrew Michael sentenced for $3.6 M financial fraud", "description": "Andrew Michael, 40, of Las Vegas, was sentenced on 16 April 2008 to four years in federal prison and ordered to pay $3.6 million in restitution after pleading guilty to making a false statement on a credit‑card application and defrauding Citibank, Bank of America and other credit‑card processors of millions of dollars. The fraud involved false financial information, false bank references and fabricated audit reports to obtain an $8.5 million commercial line of credit, of which over $2 million was spent on personal expenses. The case was investigated by the U.S. Secret Service and the Las Vegas Metropolitan Police Department.", "severity": "HIGH", "date": "2008-04-16", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.justice.gov/archive/usao/nv/news/2008/04182008.html" ], "raw_text": "Andrew Michael, 40, of Las Vegas, was sentenced on April 16, 2008, to four years in federal prison and ordered to pay $3.6 million in restitution for defrauding Citibank, Bank of America, and several credit card processing companies of millions of dollars.", "context": {} } ], "no_findings_reason": null }

{ "findings": [ { "title": "Andrew Michael skazany za oszustwo finansowe i defraudację instytucji bankowych", "description": "Andrew Michael, 40‑letni mieszkaniec Las Vegas, został skazany 16 kwietnia 2008 r. na cztery lata więzienia oraz zobowiązany do zapłaty 3,6 mln USD odszkodowania za oszustwo finansowe wobec Citibank, Bank of America i kilku firm przetwarzających karty kredytowe. W ramach przestępstwa użył fałszywych informacji kredytowych, aby uzyskać linię kredytową w wysokości 8,5 mln USD, a następnie próbował zwiększyć ją do 20 mln USD. W trakcie przeszukania w domu oskarżonego skonfiskowano gotówkę, srebro, złoto, monety kolekcjonerskie oraz zegarek Rolex. Sprawa była prowadzona przez US Department of Justice oraz prokuraturę federalną w Nevadzie.", "severity": "HIGH", "date": "2008-04-16", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.justice.gov/archive/usao/nv/news/2008/04182008.html" ], "raw_text": "Andrew Michael, 40, of Las Vegas, was sentenced on April 16, 2008, to four years in federal prison and ordered to pay $3.6 million in restitution for defrauding Citibank, Bank of America, and several credit card processing companies of millions of dollars.", "context": {} }, { "title": "Andrew Michael praktykował medycynę bez licencji, podszywając się pod lekarza", "description": "W latach 2001‑2003 Andrew Michael podszywał się pod lekarza, twierdząc, że jest absolwentem Johns Hopkins University School of Medicine i chirurgiem serca. Działał jako dyrektor generalny Meadows Diagnostic Imaging Center w Henderson, Kolorado, nadzorując co najmniej dziesięć procedur kontrastowych, które wymagały obecności wykwalifikowanego lekarza. W 2003 r. przyznał się do przestępstwa nielegalnego wykonywania zawodu lekarza i został skazany na 120 dni aresztu oraz cztery lata intensywnego nadzoru probacyjnego. Śledztwo prowadziło biuro Prokuratora Generalnego stanu Nevada.", "severity": "HIGH", "date": "2003-05-01", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://quackwatch.org/cases/ag/nv/michael/criminal-complaint-against-andrew-michael/" ], "raw_text": "Andrew Michael misrepresented himself as a surgeon and graduate of Johns Hopkins University School of Medicine. He served as chief executive officer of Meadows Diagnostic Imaging Center in Henderson, Colorado and supervised at least ten contrast x-ray procedures while pretending to be a physician.", "context": {} } ], "no_findings_reason": "" }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak dostępnych źródeł zawierających informacje o Andrew Michael w kontekście ryzyk transakcyjnych, M&A, spółek zależnych lub działalności zagranicznej. Przeszukane publicznie dostępne zasoby nie wykazały żadnych faktów, dat, kwot ani numerów spraw związanych z tymi kategoriami, a jedynie informacje dotyczące spraw kryminalnych, które zostały już wymienione w poprzednich etapach." }