🔍 Multilevel Screening Review

# VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie VERCLY Spółka z o.o. działa w sektorze przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi, jest zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0001057459 i NIP 9662182163. Firma funkcjonuje jako podmiot gospodarczy w rejestrze przedsiębiorców i prowadzi działalność objętą kodem PKD 63.11.Z – PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML VERCLY sp. z o.o. działa w sektorze przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi, jest zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0001057459 i NIP 9662182163. Firma funkcjonuje jako podmiot gospodarczy w rejestrze przedsiębiorców i prowadzi działalność objętą kodem PKD 63.11.Z. Właścicielami spółki są Barbara Borcz oraz Krzysztof Borcz, przy czym Krzysztof pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu. Obaj są wymienieni jako wspólnicy, co wskazuje na bezpośredni, dwupartyjny łańcuch własnościowy, w którym kluczową rolę odgrywa prezes, łącząc zarządzanie operacyjne ze sprawowaniem kontroli właścicielskiej. Krzysztof Borcz jest także powiązany z dwoma podmiotami zależnymi – ECORIS i HOBLY – które funkcjonują pod jego wpływem jako beneficjenta. Taka struktura, w której jeden podmiot kontroluje kilka spółek zależnych, może wymagać szczególnej uwagi w kontekście AML, zwłaszcza ze względu na koncentrację własności, potencjalne ryzyko ukrycia beneficjentów oraz złożoność powiązań, które utrudniają pełną przejrzystość transakcji i przepływów finansowych. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa VERCLY Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt pt. „Wsparcie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dzięki nowym metodom odkrywania sieci współpracowników i ryzyka politycznego (PEP, RCA)”. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) [1]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Osoby powiązane z VERCLY (Brak znalezisk związanych z osobami powiązanymi) # Podmioty powiązane z VERCLY (Brak znalezisk związanych z podmiotami powiazanymi) # Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ECORIS (Dane: NIP: 5223326764, KRS: 0001157517, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) ### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7010942026, KRS: 0000800634, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) # Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu ### BARBARA BORCZ (Dane: role: WSPÓLNIK, PESEL: 77052117729, birthDate: 1977-05-21, secondName: SYLWIA) ### KRZYSZTOF BORCZ (Dane: role: PREZES ZARZĄDU, WSPÓLNIK, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD) # Podsumowanie wykonawcze Weryfikacja VERCLY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wykazała żadnych negatywnych zdarzeń w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych ani reputacyjnych. Jedynym istotnym elementem jest otrzymane dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt AML/CFT, co wskazuje na aktywne zaangażowanie w przeciwdziałanie praniu pieniędzy [1]. Zalecenia dla podmiotu oceniającego: - Rozważyć przeprowadzenie **rozszerzonej due diligence** w zakresie struktury własnościowej, ze szczególnym uwzględnieniem koncentracji własności u jednego beneficjenta (Krzysztof Borcz) oraz powiązanych podmiotów ECORIS i HOBLY. - Zweryfikować **cel i wykorzystanie środków UE** przyznanych w ramach projektu AML/CFT, aby potwierdzić zgodność z regulacjami i brak ryzyka finansowego. - Monitorować **działalność operacyjną** pod kątem ewentualnych zmian w strukturze własnościowej lub nowych powiązań, które mogłyby wpłynąć na profil ryzyka AML.