🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak bezpośrednich informacji o podmiocie VERCLY związanych ze sprawami karnymi i postępowaniami prokuratorskimi w dostępnych źródłach." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak wyników wyszukiwania dla VERCLY w kategorii Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze przy zachowaniu wymogu dokładnego dopasowania nazwy podmiotu." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak wyników wyszukiwania w kategorii \"Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance\" dla podmiotu VERCLY. Przeglądane źródła dotyczą jedynie ogólnej działalności firmy, jej usług oraz szkoleń z zakresu compliance, AML i KYC, bez wskazywania konkretnych nieprawidłowości, audytów, dat, kwot czy numerów spraw." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak wyników wyszukiwania dla podmiotu VERCLY w kategorii \"Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną\". Żadne znalezione źródła nie zawierają potwierdzonych faktów, dat, kwot ani numerów spraw dotyczących VERCLY (NIP: 9662182163, KRS: 0001057459) w kontekście reputacyjnym." }

{ "findings": [ { "title": "VERCLY uzyskała dofinansowanie UE na projekt AML/PEP", "description": "VERCLY Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach projektu nr FENG.01.01-IP.02-0840/24 pt. „Wsparcie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dzięki nowym metodom odkrywania sieci współpracowników i ryzyka politycznego (PEP, RCA)”. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).", "severity": "NEUTRAL", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.vercly.com/parp/" ], "raw_text": "VERCLY Spółka z o.o. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu nr FENG.01.01-IP.02-0840/24 pt. „Wsparcie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dzięki nowym metodom odkrywania sieci współpracowników i ryzyka politycznego (PEP, RCA)”", "context": { "NIP": "9662182163", "KRS": "0001057459" } } ], "no_findings_reason": "Brak innych wyników dotyczących ekspozycji politycznej i wpływu państwa na VERCLY po przeszukaniu dostępnych źródeł." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak konkretnych informacji dotyczących VERCLY w kategorii \"Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna\" w dostępnych źródłach poza już wymienionym URL https://www.vercly.com/parp/. Wszystkie znalezione wyniki dotyczą ogólnych zagadnień M&A i nie zawierają danych identyfikujących VERCLY, dat, kwot ani numerów spraw." }