🔍 Multilevel Screening Review

# KP4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 1180018194 KRS: 0000100908 Branża: 5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Warszawa ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML KP4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 1180018194 i KRS 0000100908, prowadzi działalność w branży hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (kod 5510Z). Podmiot ten funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w rejestrze przedsiębiorców. Głównym podmiotem nadrzędnym jest ONIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000151373), co oznacza, że ONIX posiada kontrolę nad KP4 i jest jej właścicielem na poziomie kapitałowym. W strukturze własnościowej KP4 wyróżnia się trzy osoby fizyczne: Jacek Antas, który pełni funkcję członka zarządu, jest rzeczywistym beneficjentem (UBO) oraz współwłaścicielem spółki; Wojciech Delmaczyński, wskazany jako UBO, co oznacza, że posiada istotny udział w kapitale lub prawach głosowania; oraz Jakub Jazdon, pełniący funkcję prokurenta, upoważnionego do reprezentowania spółki w czynnościach prawnych. Z perspektywy AML istotne jest, że wszystkie kluczowe osoby są zidentyfikowane i nie występują anonimowi właściciele, jednakże fakt istnienia podmiotu nadrzędnego ONIX oraz kilku UBO wymaga monitorowania pod kątem potencjalnych powiązań i ryzyka prania pieniędzy, szczególnie w sektorze hotelarskim, który jest podatny na tego typu zagrożenia. ## Negatywne doniesienia medialne Spółka KP4 była przedmiotem postępowań karnych przeciwko członkom jej zarządu. Postępowania te zakończyły się uniewinnieniem wszystkich oskarżonych. Orzeczenie sądu potwierdziło brak dowodów winy. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot KP4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie posiada aktualnych negatywnych postępowań karnych, gdyż wszystkie zarzuty wobec członków zarządu zakończyły się uniewinnieniem. Niemniej jednak istnieją doniesienia medialne o wcześniejszych postępowaniach, co może wpływać na postrzeganie reputacyjne. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania powiązań z podmiotem nadrzędnym ONIX oraz kluczowymi UBO, aby ocenić ryzyko prania pieniędzy w sektorze hotelarskim. Warto również utrzymać bieżącą obserwację mediów pod kątem ewentualnych nowych informacji. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### KP4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 1180018194 - **KRS**: 0000100908 - **Branża**: 5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Warszawa # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.