Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie WYŁĄCZNIE poniższych faktów, wygeneruj
Raport doniesień medialnych dla podmiotu: KP4
OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - POCZĄTEK:
"KP4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 1180018194 i KRS 0000100908, prowadzi działalność w branży hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (kod 5510Z). Podmiot ten funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w rejestrze przedsiębiorców. Głównym podmiotem nadrzędnym jest ONIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000151373), co oznacza, że ONIX posiada kontrolę nad KP4 i jest jej właścicielem na poziomie kapitałowym. W strukturze własnościowej KP4 wyróżnia się trzy osoby fizyczne: Jacek Antas, który pełni funkcję członka zarządu, jest rzeczywistym beneficjentem (UBO) oraz współwłaścicielem spółki; Wojciech Delmaczyński, wskazany jako UBO, co oznacza, że posiada istotny udział w kapitale lub prawach głosowania; oraz Jakub Jazdon, pełniący funkcję prokurenta, upoważnionego do reprezentowania spółki w czynnościach prawnych. Z perspektywy AML istotne jest, że wszystkie kluczowe osoby są zidentyfikowane i nie występują anonimowi właściciele, jednakże fakt istnienia podmiotu nadrzędnego ONIX oraz kilku UBO wymaga monitorowania pod kątem potencjalnych powiązań i ryzyka prania pieniędzy, zwłaszcza w sektorze hotelarskim, który jest podatny na tego typu zagrożenia."
OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - KONIEC

FAKTY POGRUPOWANE WG KATEGORII:
### Negatywne doniesienia medialne
  - [100%] [MEDIUM] Spółka KP4 była przedmiotem postępowań karnych przeciwko członkom jej zarządu. Postępowania te zakończyły się uniewinnieniem wszystkich oskarżonych. Orzeczenie sądu potwierdziło brak dowodów winy. [1]

### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

FAKTY POGRUPOWANE WG PODMIOTU (GŁÓWNY):
**KP4**
KP4
  - [MEDIUM] Spółka KP4 była przedmiotem postępowań karnych przeciwko członkom jej zarządu. Postępowania te zakończyły się uniewinnieniem wszystkich oskarżonych. Orzeczenie sądu potwierdziło brak dowodów winy. [1]

STATYSTYKI:

ŹRÓDŁA (CITATIONS):
  [1] https://www.saos.org.pl/judgments/348460

WYMAGANIA:
1. Raport w języku polskim
1.1. Staraj się korzystać z pełnych nazw podmiotów: ['KP4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ']
2. Wymuszona struktura raportu:

# KP4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
## Podstawowe informacje o podmiocie
Nie dodawaj niczego, czego nie ma w faktach lub w ### KP4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 (Dane: NIP: 1180018194, KRS: 0000100908, industry: 5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW, city: Warszawa) lub faktach NEUTRAL.
## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML - w tej sekcji załącz całość z "OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO". Nie analizuj. Nie zmieniaj.
<Dla KAŻDEJ z poniższych kategorii wygeneruj osobną sekcję ## z opisem znalezisk:>
  - ## Negatywne doniesienia medialne
  - ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
  - ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
  - ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
  - ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
  - ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
  - ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna

# Podsumowanie wykonawcze
<NAPISZ podsumowanie wykonawcze po polsku, pamiętaj o: Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity (e.g., "consider enhanced due diligence", "recommend additional verification", "advise caution when entering business relationship"), NOT to the subject entity itself.>

3. NIE Zwracaj nic poza opisaną strukturą markdown. Nie wolno ci zwracać reasoningu ani uzasadnienia ani uzasadnienia swoich decyzji.
4. NIE dodawaj informacji spoza podanych faktów
5. NIE szukaj nowych informacji
6. WAŻNE: Zachowaj format markdown. Nie zmieniaj nic w strukturze.
7. Przy każdym fakcie użyj odnośnika [n] do źródła (np. [1], [2][3]). Jeśli kategoria nie ma znalezisk ("Nie znaleziono."), zostaw BEZ odnośników.
8. W markdown NIGDY NIE korzystaj z tabel.
9. W nagłówkach nie korzystaj z nawiasach. To co chcesz dać w nawiasie w nagłówku przenieś do następnej linii.
10. W markdown NIGDY nie dodawaj "---".

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

# KP4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 1180018194 KRS: 0000100908 Branża: 5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Warszawa ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML KP4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 1180018194 i KRS 0000100908, prowadzi działalność w branży hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (kod 5510Z). Podmiot ten funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w rejestrze przedsiębiorców. Głównym podmiotem nadrzędnym jest ONIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000151373), co oznacza, że ONIX posiada kontrolę nad KP4 i jest jej właścicielem na poziomie kapitałowym. W strukturze własnościowej KP4 wyróżnia się trzy osoby fizyczne: Jacek Antas, który pełni funkcję członka zarządu, jest rzeczywistym beneficjentem (UBO) oraz współwłaścicielem spółki; Wojciech Delmaczyński, wskazany jako UBO, co oznacza, że posiada istotny udział w kapitale lub prawach głosowania; oraz Jakub Jazdon, pełniący funkcję prokurenta, upoważnionego do reprezentowania spółki w czynnościach prawnych. Z perspektywy AML istotne jest, że wszystkie kluczowe osoby są zidentyfikowane i nie występują anonimowi właściciele, jednakże fakt istnienia podmiotu nadrzędnego ONIX oraz kilku UBO wymaga monitorowania pod kątem potencjalnych powiązań i ryzyka prania pieniędzy, szczególnie w sektorze hotelarskim, który jest podatny na tego typu zagrożenia. ## Negatywne doniesienia medialne Spółka KP4 była przedmiotem postępowań karnych przeciwko członkom jej zarządu. Postępowania te zakończyły się uniewinnieniem wszystkich oskarżonych. Orzeczenie sądu potwierdziło brak dowodów winy. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot KP4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie posiada aktualnych negatywnych postępowań karnych, gdyż wszystkie zarzuty wobec członków zarządu zakończyły się uniewinnieniem. Niemniej jednak istnieją doniesienia medialne o wcześniejszych postępowaniach, co może wpływać na postrzeganie reputacyjne. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania powiązań z podmiotem nadrzędnym ONIX oraz kluczowymi UBO, aby ocenić ryzyko prania pieniędzy w sektorze hotelarskim. Warto również utrzymać bieżącą obserwację mediów pod kątem ewentualnych nowych informacji. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### KP4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 1180018194 - **KRS**: 0000100908 - **Branża**: 5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Warszawa # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt