🔍 Multilevel Screening Review

# DOCTORPRO WROCLAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 8992947071 KRS: 0001010541 Branża: PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA (PKD 8621Z) Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Wrocław ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML DoctorPro Wrocław sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w zakresie praktyki lekarskiej ogólnej (kod PKD 8621Z). Firma posiada NIP 8992947071 oraz numer KRS 0001010541. W strukturze własnościowej wyróżnia się trzech rzeczywistych beneficjentów – Aleksandra Luvovskiego, Gannę Kuznetsovą oraz Dmytro Nemyrovsky, którzy jednocześnie pełnią funkcję wspólników. Dmytro Nemyrovsky pełni dodatkowo funkcję prezesa zarządu, co łączy w jednej osobie rolę zarządczą i właścicielską. Do organu prokuratury powołano dwie osoby – Tetianę Mazuruk oraz Yurii Nesterenko, które upoważnione są do reprezentowania spółki w jej sprawach prawnych i finansowych. Łańcuch własnościowy jest stosunkowo prosty: trzej wymienieni wspólnicy są jednocześnie ostatecznymi beneficjentami, nie występują pośrednie podmioty ani struktury zależne. Brak jest udziału Skarbu Państwa, a wszystkie osoby fizyczne są znane z rejestrów, co eliminuje ryzyko anonimowych właścicieli. Jednocześnie fakt, że wszyscy beneficjenci mają nazwiska o charakterze zagranicznym, może wymagać dodatkowej weryfikacji ich powiązań z jurysdykcjami wysokiego ryzyka oraz oceny ewentualnych transakcji międzynarodowych. Z perspektywy AML najważniejsze elementy wymagające uwagi to obecność trzech UBO, w tym jednego pełniącego jednocześnie funkcję prezesa, oraz prokurentów, którzy mają szerokie uprawnienia do działania w imieniu spółki. Należy przeprowadzić szczegółową analizę źródeł pochodzenia środków oraz monitorować transakcje pod kątem potencjalnych prób prania pieniędzy, zwłaszcza w kontekście działalności medycznej, która może być wykorzystywana do ukrywania nielegalnych przepływów finansowych. ## Negatywne doniesienia medialne - W serwisie GoWork.pl opublikowano opinię krytykującą pracownika DOCTORPRO WROCLAW. Autor wskazał na niskie wartości i brak szacunku wobec pacjentów. Opinia może wpływać na postrzeganie jakości usług medycznych placówki. [1] - Na stronie Doctorpro.pl w sekcji feedback zamieszczono informację o usunięciu opinii o lekarzu dr Dec. Usunięcie zostało uzasadnione brakiem statusu pacjenta. Działanie to może wskazywać na próbę ukrycia negatywnych komentarzy dotyczących placówki. [2] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje umiarkowane ryzyko reputacyjne związane z negatywnymi opiniami w mediach internetowych oraz potencjalne ryzyko AML wynikające z międzynarodowego charakteru beneficjentów i szerokich uprawnień prokurentów. Zaleca się przeprowadzenie wzmocnionej due diligence, w tym weryfikację źródeł pochodzenia środków, monitorowanie transakcji oraz dodatkową ocenę powiązań beneficjentów z jurysdykcjami wysokiego ryzyka. Rozważenie środków ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych jest wskazane. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### DOCTORPRO WROCLAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 8992947071 - **KRS**: 0001010541 - **Branża**: 8621Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Wrocław # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.