DoctorPro Wrocław sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w zakresie praktyki lekarskiej ogólnej (kod PKD 8621Z). Firma posiada NIP 8992947071 oraz numer KRS 0001010541. W strukturze własnościowej wyróżnia się trzech rzeczywistych beneficjentów – Aleksandra Luvovskiego, Gannę Kuznetsovą oraz Dmytro Nemyrovsky, którzy jednocześnie pełnią funkcję wspólników. Dmytro Nemyrovsky pełni dodatkowo funkcję prezesa zarządu, co łączy w jednej osobie rolę zarządczą i właścicielską. Do organu prokuratury powołano dwie osoby – Tetianę Mazuruk oraz Yurii Nesterenko, które upoważnione są do reprezentowania spółki w jej sprawach prawnych i finansowych.
Łańcuch własnościowy jest stosunkowo prosty: trzej wymienieni wspólnicy są jednocześnie ostatecznymi beneficjentami, nie występują pośrednie podmioty ani struktury zależne. Brak jest udziału Skarbu Państwa, a wszystkie osoby fizyczne są znane z rejestrów, co eliminuje ryzyko anonimowych właścicieli. Jednocześnie fakt, że wszyscy beneficjenci mają nazwiska o charakterze zagranicznym, może wymagać dodatkowej weryfikacji ich powiązań z jurysdykcjami wysokiego ryzyka oraz oceny ewentualnych transakcji międzynarodowych.
Z perspektywy AML najważniejsze elementy wymagające uwagi to obecność trzech UBO, w tym jednego pełniącego jednocześnie funkcję prezesa, oraz prokurentów, którzy mają szerokie uprawnienia do działania w imieniu spółki. Należy przeprowadzić szczegółową analizę źródeł pochodzenia środków oraz monitorować transakcje pod kątem potencjalnych prób prania pieniędzy, zwłaszcza w kontekście działalności medycznej, która może być wykorzystywana do ukrywania nielegalnych przepływów finansowych.