🔍 Multilevel Screening Review

# SHK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 8431626292, KRS: 0000982183, industry: 5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW, city: Gwieździn ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML SHK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000982183 i NIP 8431626292, prowadzi działalność w branży hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (kod 5510Z). Firma figuruje w rejestrze przedsiębiorców i działa na terenie Polski. W strukturze własnościowej spółki wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów – Sylwię Grzegórską oraz Michała Konera. Obaj są jednocześnie członkami zarządu oraz wspólnikami, co oznacza, że pełnią funkcje zarządcze i posiadają udziały w kapitale zakładowym. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak udział Skarbu Państwa czy anonimowi właściciele. Jednocześnie fakt, że jednocześnie zarząd i właściciele są tymi samymi osobami, wymaga monitorowania transakcji wewnętrznych, ale brak ukrytych beneficjentów ogranicza ryzyko. ## Negatywne doniesienia medialne Prokuratura przyjęła sprawę dotyczącą oszustwa popełnionego przez podmiot powiązany z SHK – SHK Partner. W sprawie oskarżono Pawła Drozdę o wyłudzenie pieniędzy. Postępowanie jest prowadzone i nie zostało umorzone. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Firmy SHK Partner i SHK Fund dokonały oszustwa polegającego na wyłudzeniu pieniędzy od klientów pod pretekstem rzekomej cesji wierzytelności. Ofiary wpłaciły środki, które nie zostały zwrócone. Działania te zostały opisane na stronie internetowej wskazującej na nieuczciwe praktyki. [1] Osoby Pawel Drozd i Grzegorz Harhaj są powiązane z oszustwami prowadzonymi przez SHK Partner i SHK Fund. Zgodnie z opisem, to oni stoją za organizacją wyłudzeń. Ich rola została wskazana w raporcie o nieuczciwych praktykach. [1] Ofiary oszustw zgłaszają brak zwrotu wpłaconych kwot oraz brak możliwości kontaktu z firmą SHK Partner lub SHK Fund. Zgłoszenia te wskazują na dalsze problemy po dokonaniu oszustwa. Status sprawy jest określony jako trwający. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze W świetle zgromadzonych informacji podmiot SHK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest powiązany z oskarżeniami o oszustwa finansowe realizowane przez podmioty zależne (SHK Partner, SHK Fund) oraz osoby fizyczne (Pawel Drozd, Grzegorz Harhaj). Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, szczególną uwagę poświęcić transakcjom wewnętrznym oraz weryfikacji powiązań z wymienionymi podmiotami. Należy zachować ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych i monitorować dalszy przebieg postępowań prokuratorskich. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### SHK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 8431626292 - **KRS**: 0000982183 - **Branża**: 5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Gwieździn # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.