🔍 Multilevel Screening Review

SHK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000982183 i NIP 8431626292, prowadzi działalność w branży hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (kod 5510Z). Firma figuruje w rejestrze przedsiębiorców i działa na terenie Polski. W strukturze własnościowej spółki wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów – Sylwię Grzegórską oraz Michała Konera. Obaj są jednocześnie członkami zarządu oraz wspólnikami, co oznacza, że pełnią funkcje zarządcze i posiadają udziały w kapitale zakładowym. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak udział Skarbu Państwa czy anonimowi właściciele. Jednocześnie fakt, że jednocześnie zarząd i właściciele są tymi samymi osobami, wymaga monitorowania transakcji wewnętrznych, ale brak ukrytych beneficjentów ogranicza ryzyko.