# 'PAŁAC BOGACZÓW' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
## Podstawowe informacje o podmiocie
- NIP: 9291559431
- KRS: 0000315366
- Branża: 5510Z – HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
- Kraj: PL
- Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
- Miasto: Bogaczów
## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML
PAŁAC BOGACZÓW sp. z o.o. to polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000315366, posiadająca NIP 9291559431. Działa w branży hotelarskiej (kod 5510Z) i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Polsce.
Właścicielem rzeczywistym (UBO) spółki jest REINDER DE VRIES, który jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu oraz jest wymieniony jako wspólnik, co wskazuje, że posiada co najmniej jedną udziały w kapitale zakładowym. Drugą kluczową osobą jest TETIANA PADAFIEI, pełniąca funkcję prokurenta, upoważniona do reprezentowania spółki w określonych sprawach. Nie wskazano innych podmiotów zależnych ani powiązanych beneficjentów.
Z perspektywy AML struktura wydaje się stosunkowo przejrzysta – jedyny beneficjent rzeczywisty jest znany i nie występują anonimowi właściciele. Należy jednak zwrócić uwagę na konieczność weryfikacji źródeł pochodzenia środków oraz ewentualnych powiązań REINDERA DE VRIES z podmiotami zagranicznymi, aby wykluczyć ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
## Negatywne doniesienia medialne
- Właściciel Pałacu Bogaczów, Reinder de Vries, miał konflikt z lubuskim konserwatorem zabytków. Konflikt dotyczył sposobu remontu i zagospodarowania pałacu. Konserwator nałożył kary za nieuzgodnione zmiany w ogrodzeniu, ufortyfikowanie cieku wodnego i przesadzenie hortensji. [1]
## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.
## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.
## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
- Właścicielem Pałacu Bogaczów jest Reinder de Vries. Reinder de Vries miał konflikt z lubuskim konserwatorem zabytków. Konflikt dotyczył sposobu remontu i zagospodarowania terenu wokół pałacu. [1]
- Konserwatorem zabytków wydano nakaz usunięcia betonowych słupków ogrodzeniowych przy Pałacu Bogaczów. Nakaz obejmował także zmianę zagospodarowania rzeczki w parku. Dodatkowo konserwator zarządził przesadzenie hortensji. [1]
- W wyniku konfliktu nałożono karę w wysokości 7 tys. zł na właściciela Pałacu Bogaczów. Decyzja o nałożeniu kary została cofnięta. Kwestia kary ma być ponownie rozpatrzona. [1]
## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.
## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.
## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
- W kwietniu 2021 r. Ministerstwo nakazało zwrot mandatu w wysokości 7 000 zł właścicielowi Pałacu Bogaczów. Decyzja ta dotyczyła nielegalnych prac przy remoncie pałacu. Obowiązek usunięcia nielegalnych prac został utrzymany w aktualizacji z 09.06.2021 r. [1]
# Podsumowanie wykonawcze
Podmiot wykazuje pewne ryzyka operacyjne związane z konfliktami z organami ochrony zabytków oraz nałożonymi karami administracyjnymi, co może wpływać na jego reputację i stabilność operacyjną. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji źródeł pochodzenia środków właściciela oraz monitorowanie dalszych decyzji administracyjnych. Warto również śledzić ewentualne zmiany w sytuacji prawnej i regulacyjnej dotyczące prac remontowych, aby zminimalizować ryzyko przyszłych sankcji.
---
# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu
### 'PAŁAC BOGACZÓW' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- **NIP**: 9291559431
- **KRS**: 0000315366
- **Branża**: 5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
- **Kraj**: PL
- **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
- **Miasto**: Bogaczów
# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu
Brak osób.