PAŁAC BOGACZÓW sp. z o.o. to polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000315366, posiadająca NIP 9291559431. Działa w branży hotelarskiej (kod 5510Z) i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Polsce.
Właścicielem rzeczywistym (UBO) spółki jest REINDER DE VRIES, który jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu oraz jest wymieniony jako wspólnik, co wskazuje, że posiada co najmniej jedną udziały w kapitale zakładowym. Drugą kluczową osobą jest TETIANA PADAFIEI, pełniąca funkcję prokurenta, upoważniona do reprezentowania spółki w określonych sprawach. Nie wskazano innych podmiotów zależnych ani powiązanych beneficjentów.
Z perspektywy AML struktura wydaje się stosunkowo przejrzysta – jedyny beneficjent rzeczywisty jest znany i nie występują anonimowi właściciele. Należy jednak zwrócić uwagę na konieczność weryfikacji źródeł pochodzenia środków oraz ewentualnych powiązań REINDERA DE VRIES z podmiotami zagranicznymi, aby wykluczyć ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.