🔍 Multilevel Screening Review

# PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "BARTEX" Bartosz Szufa ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 7340008406 Branża: 4764Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK Kraj: PL Opis: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Miasto: Nowy Sącz ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "BARTEX" Bartosz Szufa działa w branży 4764Z – sprzedaż detaliczna gier i zabawek, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7340008406 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Bartosz Szufa, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne [70%] [MEDIUM] Klientka otrzymała towar z brakującym elementem. Nie mogła złożyć reklamacji, ponieważ firma nie odpowiadała na telefony. Firma nie odpowiadała również na maile. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną [70%] [MEDIUM] Klient zamówił towar w Przedsiębiorstwo Handlowe "BARTEX" Bartosz Szufa. W zamówieniu brakowało jednego klocka. Firma nie odpowiada na telefony ani maile, uniemożliwiając reklamację. [2] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot posiada prostą strukturę własnościową z jednym rzeczywistym beneficjentem, co ogranicza ryzyko ukrycia właścicieli. Jednakże istnieją negatywne doniesienia medialne oraz ryzyko reputacyjne związane z niewywiązywaniem się z obsługi klienta i brakiem reakcji na reklamacje, co może wpływać na postrzeganie firmy. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w zakresie obsługi klienta oraz monitorowanie dalszych doniesień medialnych. Rozważyć standardową kontrolę AML oraz ewentualne środki zaradcze w obszarze obsługi reklamacji. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "BARTEX" Bartosz Szufa - **NIP**: 7340008406 - **Branża**: 4764Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Nowy Sącz # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.