🔍 Multilevel Screening Review

# ALBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 8751555688 KRS: 0000494006 Industry: 4646Z – SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH Country: PL Description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW City: Bydgoszcz ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML "Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana pod numerem KRS 0000494006 i NIP 8751555688, działa w branży 4646Z – sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych. Zarząd kieruje prezes Krystyna Algerowicz, pełniąca funkcję prezesa zarządu. Właścicielami i jednocześnie beneficjentami ostatecznymi są Mariusz Algerowicz oraz Renata Cieniawa Algerowicz, którzy oprócz udziałów pełnią role wspólników, a Renata dodatkowo pełni funkcję prokurenta. Z perspektywy AML struktura wymaga uwagi ze względu na koncentrację własności w rękach członków jednej rodziny oraz obecność kilku UBO, co może wymagać dodatkowej weryfikacji źródeł pochodzenia środków i monitorowania transakcji." ## Negatywne doniesienia medialne - ALBA domaga się od miasta Zabrze 45 mln zł z tytułu nieprawidłowości przy przetargu na wywóz odpadów. Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa. Decyzja sądu stanowi podstawę do roszczeń finansowych wobec miasta. [1] - ALBA S.A. wystąpiła do Urzędu Miasta Zabrze z żądaniem zapłaty 45 000 000 zł. Żądanie to wynika z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd stwierdził naruszenia prawa przy przyznaniu zamówienia firmie PreZero. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - ALBA S.A. wystąpiła do Urzędu Miasta Zabrze z żądaniem zapłaty 45 000 000 zł. Żądanie to wynika z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd stwierdził naruszenia prawa przy przyznaniu zamówienia firmie PreZero. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze ALBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zaangażowana w spór prawny dotyczący przetargu na wywóz odpadów, co skutkuje wysokimi roszczeniami finansowymi wobec miasta Zabrze. Zidentyfikowano istotne nieprawidłowości zarządcze potwierdzone wyrokiem sądu, co zwiększa ryzyko reputacyjne i prawne. Ze względu na koncentrację własności w jednej rodzinie oraz obecność kilku UBO, zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji AML, w tym weryfikację źródeł pochodzenia środków oraz monitorowanie transakcji. Rekomenduje się także zwiększoną ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem oraz regularne monitorowanie dalszych działań prawnych i medialnych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ALBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 8751555688 - **KRS**: 0000494006 - **Branża**: 4646Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Bydgoszcz # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.