🔍 Multilevel Screening Review

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana pod numerem KRS 0000494006 i NIP 8751555688, działa w branży 4646Z – sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych. Zarząd kieruje prezes Krystyna Algerowicz, pełniąca funkcję prezesa zarządu. Właścicielami i jednocześnie beneficjentami ostatecznymi są Mariusz Algerowicz oraz Renata Cieniawa Algerowicz, którzy oprócz udziałów pełnią role wspólników, a Renata dodatkowo pełni funkcję prokurenta. Z perspektywy AML struktura wymaga uwagi ze względu na koncentrację własności w rękach członków jednej rodziny oraz obecność kilku UBO, co może wymagać dodatkowej weryfikacji źródeł pochodzenia środków i monitorowania transakcji.