🔍 Multilevel Screening Review

# TORUŃSKIE WIELOBRANŻOWE TOWARZYSTWO "LEMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 8791754394 KRS: 0000051997 Branża: 4671Z – SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Koziminy-Stachowo ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie TORUŃSKIE WIELOBRANŻOWE TOWARZYSTWO "LEMIX" działa w branży 4671Z – sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8791754394 oraz KRS 0000051997. Firma figuruje w rejestrze przedsiębiorców i prowadzi działalność handlową w sektorze energetycznym. Właścicielami spółki są osoby fizyczne, przy czym jedynym UBO (ultimate beneficial owner) oraz współwłaścicielem jest pan STANISŁAW DOBACZEWSKI, pełniący jednocześnie funkcję prezesa zarządu. Jego brat, pan JAN DOBACZEWSKI, jest członkiem zarządu, lecz nie figuruje jako UBO ani udziałowiec. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo prosta – jedynym beneficjentem jest osoba fizyczna, brak udziału Skarbu Państwa, brak anonimowych właścicieli oraz brak złożonych podmiotów zależnych. Należy jednak monitorować ewentualne zmiany w strukturze własnościowej oraz transakcje związane z handlem paliwami, ze względu na charakter branży. ## Negatywne doniesienia medialne Użytkownicy forum etransport.pl zgłaszają problemy z wypłatami w firmie TORUŃSKIE WIELOBRANŻOWE TOWARZYSTWO "LEMIX". Wskazują oni na niskie stawki wynagrodzeń. Dodatkowo opisują niekorzystne warunki pracy. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje jedynie negatywne doniesienia medialne dotyczące warunków płacowych i warunków pracy, co może wpływać na jego reputację wśród pracowników i kontrahentów. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej analizy due diligence w zakresie praktyk zatrudnienia oraz monitorowanie ewentualnych dalszych zgłoszeń. Rozważenie dodatkowej weryfikacji procesów płacowych i warunków pracy jest wskazane przed podjęciem decyzji o nawiązaniu lub kontynuacji współpracy biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### TORUŃSKIE WIELOBRANŻOWE TOWARZYSTWO "LEMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 8791754394 - **KRS**: 0000051997 - **Branża**: 4671Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Koziminy-Stachowo # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.