Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie TORUŃSKIE WIELOBRANŻOWE TOWARZYSTWO "LEMIX" działa w branży 4671Z – sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8791754394 oraz KRS 0000051997. Firma figuruje w rejestrze przedsiębiorców i prowadzi działalność handlową w sektorze energetycznym.
Właścicielami spółki są osoby fizyczne, przy czym jedynym UBO (ultimate beneficial owner) oraz współwłaścicielem jest pan STANISŁAW DOBACZEWSKI, pełniący jednocześnie funkcję prezesa zarządu. Jego brat, pan JAN DOBACZEWSKI, jest członkiem zarządu, lecz nie figuruje jako UBO ani udziałowiec.
Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo prosta – jedynym beneficjentem jest osoba fizyczna, brak udziału Skarbu Państwa, brak anonimowych właścicieli oraz brak złożonych podmiotów zależnych. Należy jednak monitorować ewentualne zmiany w strukturze własnościowej oraz transakcje związane z handlem paliwami, ze względu na charakter branży.