🔍 Multilevel Screening Review

# GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 8150002921 KRS: 0000149616 Branża: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Białobrzegi ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" jest podmiotem zarejestrowanym w KRS pod numerem 0000149616, prowadzącym działalność detaliczną w sektorze spożywczym i tytoniowym. W strukturze zarządzania wyróżnia się dwie organy: zarząd oraz radę nadzorczą. Prezesem zarządu jest Andrzej Bartnik, a członkami zarządu, oznaczonymi jako UBO, są Helena Polas i Aleksander Dołęga. Rada nadzorcza składa się z Marii Chudzik, Marii Pelc, Doroty Szular, Edwarda Brudniaka, Stanisława Dyrdy, Beaty Kojder oraz Urszuli Rzepki. Wszystkie wymienione osoby pochodzą z rejestrów i ich nazwiska nie zostały zmienione. Wśród osób wskazanych jako UBO znajdują się Andrzej Bartnik, Helena Polas i Aleksander Dołęga, co wymaga szczególnej uwagi w kontekście AML, ponieważ ich rola jako beneficjentów ostatecznych może wpływać na ocenę ryzyka. Brak informacji o innych podmiotach właścicielskich lub powiązanych, a także brak danych o ewentualnym udziale Skarbu Państwa, ogranicza możliwość pełnej oceny struktury własnościowej. Należy zwrócić uwagę na konieczność dalszej weryfikacji ewentualnych powiązań z jednostkami samorządu terytorialnego, które mogą być właścicielem spółdzielni. ## Negatywne doniesienia medialne Sąd Najwyższy w dniu 23 lutego 1999 r. oddalił skargę pracownika Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Stwierdził, że spożywanie alkoholu w pracy stanowiło ciężkie naruszenie obowiązków. Uznano wypowiedzenie umowy o pracę za prawidłowe. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot nie wykazuje istotnych negatywnych zdarzeń poza jednym przypadkiem naruszenia obowiązków pracowniczych w 1999 r., co może wpływać na reputację. Ze względu na obecność UBO (Andrzej Bartnik, Helena Polas, Aleksander Dołęga) zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w zakresie AML oraz weryfikację ewentualnych powiązań z jednostkami samorządu terytorialnego. Rozważenie dodatkowej weryfikacji struktury własnościowej oraz monitorowanie przyszłych zdarzeń medialnych jest wskazane. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" - **NIP**: 8150002921 - **KRS**: 0000149616 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Białobrzegi # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.