🔍 Multilevel Screening Review

# "SPOŁEM" SPÓŁDZIELCZE DOMY HANDLOWE "CENTRAL" W ŁODZI ## Podstawowe informacje o podmiocie - NIP: 7240003668 - KRS: 0000178170 - Industry: 4711Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW TYTONIOWYCH - Country: PL - Description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - City: Łódź ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Spółka "SPOŁEM" SPÓŁDZIELCZE DOMY HANDLOWE "CENTRAL" W ŁODZI, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000178170 i posiadająca NIP 7240003668, prowadzi działalność w branży detalicznej (kod 4711Z) z przewagą sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Jest to podmiot zarejestrowany w Polsce jako spółdzielnia, którego właścicielami beneficjentami są Anna Domańska – pełniąca funkcję wiceprezesa zarządu oraz UBO, a także Wiesława Kołek – prezes zarządu i UBO. Anna Domańska jest również osobą politycznie eksponowaną (PEP) i powiązaną z Instytutem Polski w Mińsku, co wprowadza dodatkowy czynnik ryzyka AML ze względu na powiązania zagraniczne, w szczególności z Białorusią. Zarząd spółdzielni składa się z prezes zarządu Wiesławy Kołek oraz wiceprezesa Anna Domańska, które pełnią kluczowe role decyzyjne i kontrolne. Do rady nadzorczej należą Ilona Wojtas, Małgorzata Hubiak, Dorota Piotrowska, Małgorzata Karlikowska, Aneta Fortuna Szymczyk, Monika Rożniata oraz Paweł Nowosad, co tworzy szeroką strukturę nadzoru nad działalnością spółki. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na obecność osoby PEP (Anna Domańska) oraz jej powiązania z podmiotami zagranicznymi, co wymaga szczegółowej weryfikacji źródeł pochodzenia środków i monitorowania transakcji. Jednocześnie brak anonimowych właścicieli ułatwia identyfikację beneficjentów rzeczywistych, jednak skomplikowana struktura zarządu i rady nadzorczej wymaga regularnej aktualizacji danych KYC oraz oceny ryzyka związanego z potencjalnym wpływem osób powiązanych z zagranicznymi instytucjami. ## Negatywne doniesienia medialne - Społem w Łodzi ogłosił upadłość. Likwidacja spółki ma nastąpić na początku 2026 roku. [1] - Społem w Łodzi planuje zwolnienia grupowe. Liczba działających placówek spadła z 10 do 7, a dalsze redukcje są przewidywane. [2] - Od połowy 2024 roku Społem w Łodzi systematycznie zamyka sklepy. W ostatnim okresie zamknięto kilka placówek, co budzi niepokój wśród klientów i pracowników. [3] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Spółka znajduje się w krytycznym stanie finansowym – ogłoszona upadłość oraz planowane zwolnienia grupowe wskazują na poważne ryzyko operacyjne i reputacyjne. Obecność osoby politycznie eksponowanej (PEP) w strukturze własnościowej podnosi ryzyko AML, szczególnie w kontekście powiązań zagranicznych. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w tym weryfikację źródeł funduszy, monitorowanie transakcji oraz regularną aktualizację danych KYC. Ze względu na planowaną likwidację i redukcję placówek, rekomenduje się ostrożność przy nawiązywaniu jakichkolwiek relacji biznesowych oraz rozważenie dodatkowych zabezpieczeń przed potencjalnym ryzykiem prawnym i reputacyjnym. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "SPOŁEM" SPÓŁDZIELCZE DOMY HANDLOWE "CENTRAL" W ŁODZI - **NIP**: 7240003668 - **KRS**: 0000178170 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Łódź # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.