Spółka "SPOŁEM" SPÓŁDZIELCZE DOMY HANDLOWE "CENTRAL" W ŁODZI, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000178170 i posiadająca NIP 7240003668, prowadzi działalność w branży detalicznej (kod 4711Z) z przewagą sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Jest to podmiot zarejestrowany w Polsce jako spółdzielnia, którego właścicielami beneficjentami są Anna Domańska – pełniąca funkcję wiceprezesa zarządu oraz UBO, a także Wiesława Kołek – prezes zarządu i UBO. Anna Domańska jest również osobą politycznie eksponowaną (PEP) i powiązaną z Instytutem Polski w Mińsku, co wprowadza dodatkowy czynnik ryzyka AML ze względu na powiązania zagraniczne, w szczególności z Białorusią.
Zarząd spółdzielni składa się z prezes zarządu Wiesławy Kołek oraz wiceprezesa Anna Domańska, które pełnią kluczowe role decyzyjne i kontrolne. Do rady nadzorczej należą Ilona Wojtas, Małgorzata Hubiak, Dorota Piotrowska, Małgorzata Karlikowska, Aneta Fortuna Szymczyk, Monika Rożniata oraz Paweł Nowosad, co tworzy szeroką strukturę nadzoru nad działalnością spółki.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na obecność osoby PEP (Anna Domańska) oraz jej powiązania z podmiotami zagranicznymi, co wymaga szczegółowej weryfikacji źródeł pochodzenia środków i monitorowania transakcji. Jednocześnie brak anonimowych właścicieli ułatwia identyfikację beneficjentów rzeczywistych, jednak skomplikowana struktura zarządu i rady nadzorczej wymaga regularnej aktualizacji danych KYC oraz oceny ryzyka związanego z potencjalnym wpływem osób powiązanych z zagranicznymi instytucjami.