🔍 Multilevel Screening Review

# "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PILE ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 7640000981 KRS: 0000032038 Branża: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Piła ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Spółka "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PILE jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000032038, posiada NIP 7640000981 i prowadzi działalność w branży detalicznej, głównie w handlu żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi. Działa jako spółdzielnia konsumencka, co oznacza, że jej właścicielami są członkowie, a struktura własnościowa jest określona w statucie spółdzielni. Właścicielami ostatecznymi (UBO) są Mariusz Małachowski, pełniący jednocześnie funkcję prezesa zarządu, oraz Jolanta Twarda, obie osoby wymienione w rejestrze jako beneficjenci rzeczywiści. Zarząd spółki kierowany jest przez prezesa Mariusza Małachowskiego, natomiast nadzór sprawują członkowie rady nadzorczej: Wanda Czarnecka, Janusz Pierścieniak, Grażyna Jaskólska, Grażyna Goc, Grażyna Dereniowska, Marek Jamróz oraz Halina Piasek. Z perspektywy AML istotne jest, że struktura własnościowa jest stosunkowo prosta, ale występują dwaj UBO‑owie, co wymaga dokładnej weryfikacji ich źródeł pochodzenia środków oraz powiązań z innymi podmiotami. Brak wskazań na udział Skarbu Państwa czy anonimowych właścicieli, jednak konieczne jest monitorowanie transakcji spółdzielni ze względu na jej działalność w sektorze detalicznym, w którym mogą występować ryzyka związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. ## Negatywne doniesienia medialne - W sklepie PSS Społem w Pile stwierdzono braki finansowe przekraczające milion złotych. Zawiadomienie o podejrzeniu przywłaszczenia lub oszustwa zostało skierowane do Prokuratury Rejonowej w Pile. Czynności wyjaśniające prowadzone są przez policję pod nadzorem prokuratora. [1] - Ekspedientki pracujące w PSS Społem w Pile wyraziły sprzeciw wobec planowanego przeniesienia ich zespołów do innych sklepów. Protest ten wywołał publiczne kontrowersje. Skargi klientów pojawiły się w związku z tym planem. [2] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Prokuratura Rejonowa w Pile otrzymała zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa na kwotę ponad milion złotych w sklepie "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PILE. Według zawiadomienia, oszustwo mogło mieć miejsce w latach 2013‑2019. Postępowanie jest prowadzone w trybie ongoing. [1] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne - W 2019 roku do Prokuratury Rejonowej w Pile wpłynęło zawiadomienie od przedstawicieli Spółdzielni Spożywców „Społem” w Pile o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – oszustwa na kwotę ponad miliona złotych. Zawiadomienie wskazuje na możliwość przywłaszczenia lub oszustwa w sklepie Społem w Pile. Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem prokuratora i policji. [1][3] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Informacja o podejrzeniu oszustwa w Spółdzielni Spożywców „Społem” w Pile została opublikowana 27 lutego 2019 roku. Źródłem jest serwis Asta24. Status sprawy jest określony jako trwający. [1] - W latach 2013‑2019 w Spółdzielni Spożywców „Społem” w Pile podejrzewa się oszustwo lub przywłaszczenie. Kwota podejrzenia przekracza milion złotych. Sprawa jest oznaczona jako trwająca (ongoing). [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Zidentyfikowano poważne ryzyko finansowe i prawne związane z podejrzeniem oszustwa o wartości przekraczającej milion złotych, które jest przedmiotem postępowania karnego i śledztwa. Ze względu na obecność dwóch UBO oraz działalność w sektorze detalicznym, zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, weryfikację źródeł pochodzenia środków UBO oraz monitorowanie transakcji spółdzielni. Zaleca się również zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem oraz regularne przeglądy informacji medialnych i prawnych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PILE - **NIP**: 7640000981 - **KRS**: 0000032038 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Piła # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.