🔍 Multilevel Screening Review

# SIEĆ SKLEPÓW MONOPOLOWYCH KAPSELEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 7252349510, KRS: 0001138213, industry: 4726Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW, city: Łódź ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML SIEĆ SKLEPÓW MONOPOLOWYCH KAPSELEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7252349510 oraz KRS 0001138213 i prowadzi działalność w branży detalicznej wyrobów tytoniowych (kod 4726Z). Właścicielami spółki są trzej wspólnicy: Tomasz Natkański, Arkadiusz Wojtkowski oraz Łukasz Wyszyński. Arkadiusz Wojtkowski jest oznaczony jako UBO (ultimate beneficial owner), a jednocześnie pełni funkcję wspólnika. Łukasz Wyszyński, oprócz roli wspólnika, sprawuje funkcję prezesa zarządu, co czyni go kluczową osobą zarządzającą. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury zależne, co ogranicza ryzyko ukrycia beneficjentów. Należy jednak monitorować działalność spółki ze względu na jej sektor tytoniowy oraz regularnie weryfikować status UBO, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami. ## Negatywne doniesienia medialne - Klient zgłosił, że w sklepie SIEĆ SKLEPÓW MONOPOLOWYCH KAPSELEK obsługa była bardzo nieuprzejma. Pracownicy rozmawiali ze sobą przy ścianie, co spowodowało brak obsługi klientów. Zdarzenie to zostało opisane w opinii zamieszczonej na portalu GoWork. [1] - Pracownica zatrudniona w SIEĆ SKLEPÓW MONOPOLOWYCH KAPSELEK wyśmiewała wygląd innych pracownic. Zachowanie to zostało uznane za nieprofesjonalne wobec klientów. Informacja pochodzi z opinii zamieszczonej na portalu GoWork. [2] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot działa w sektorze detalicznym wyrobów tytoniowych, co samo w sobie niesie podwyższone ryzyko regulacyjne. Zidentyfikowano dwa negatywne doniesienia medialne dotyczące nieuprzejmej obsługi oraz nieprofesjonalnego zachowania pracownic, co może wpływać na reputację firmy. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie dalszych opinii klientów oraz regularną weryfikację statusu UBO, aby zapewnić zgodność z przepisami AML i minimalizować ryzyko reputacyjne. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### SIEĆ SKLEPÓW MONOPOLOWYCH KAPSELEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 7252349510 - **KRS**: 0001138213 - **Branża**: 4726Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Łódź # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.