🔍 Multilevel Screening Review

# "DETAL MARKET GLIWIAK" SPÓŁKA JAWNA ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 6540010904 KRS: 0000257373 Branża: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW TYTONIOWYCH Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Mysłowice ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML DETAL MARKET GLIWIAK SPÓŁKA JAWNA jest spółką jawną zarejestrowaną w Polsce pod numerem NIP 6540010904 i KRS 0000257373, działającą w branży sprzedaży detalicznej nie­specjalizowanej, głównie żywności i napojów. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Robert Glwiak i Magdalena Glwiak, które jednocześnie pełnią funkcje wspólników oraz reprezentantów spółki. Robert Glwiak posiada dodatkowo uprawnienia prokurenta, co upoważnia go do czynności prawnych w imieniu spółki, a oboje są wymienieni jako UBO (beneficjenci rzeczywiści). Łańcuch własności jest prosty i przejrzysty: 100 % udziałów przypada wymienionym wspólnikom, nie występują żadne podmioty zależne ani pośrednie właściciele. Brak jest udziału podmiotów zagranicznych, funduszy inwestycyjnych czy podmiotów państwowych, co ogranicza ryzyko powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka. Z perspektywy AML najważniejsze elementy to fakt, że zarówno Robert, jak i Magdalena są jednocześnie UBO i osobami zarządzającymi, co wymaga bieżącej weryfikacji ich profili oraz monitorowania transakcji pod kątem potencjalnych konfliktów interesów lub nieuzasadnionych przepływów środków. Struktura nie wykazuje skomplikowanych powiązań, jednak ze względu na rodzinny charakter własności zaleca się regularne odświeżanie danych KYC oraz kontrolę ewentualnych zmian w udziale lub funkcjach zarządczych. ## Negatywne doniesienia medialne Detal Market Gliwiak otrzymał negatywną opinię dotyczącą obsługi klienta. W opinii opisano, że w sklepie występują długie kolejki do kas oraz kłótnia między kasjerkami o obsługę kasy. Sytuacja ta negatywnie wpływa na satysfakcję klientów. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje prostą strukturę własnościową z dwoma UBO‑ami będącymi jednocześnie zarządzającymi, co wymaga regularnej weryfikacji KYC i monitorowania transakcji pod kątem konfliktów interesów. Negatywna opinia medialna dotycząca obsługi klienta wskazuje na ryzyko reputacyjne związane z satysfakcją konsumentów. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w zakresie kontroli jakości obsługi oraz bieżące monitorowanie mediów. Rozważenie dodatkowej weryfikacji procesów operacyjnych może ograniczyć potencjalne ryzyko reputacyjne przy nawiązywaniu relacji biznesowych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "DETAL MARKET GLIWIAK" SPÓŁKA JAWNA - **NIP**: 6540010904 - **KRS**: 0000257373 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Mysłowice # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.