DETAL MARKET GLIWIAK SPÓŁKA JAWNA jest spółką jawną zarejestrowaną w Polsce pod numerem NIP 6540010904 i KRS 0000257373, działającą w branży sprzedaży detalicznej niespecjalizowanej, głównie żywności i napojów. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Robert Glwiak i Magdalena Glwiak, które jednocześnie pełnią funkcje wspólników oraz reprezentantów spółki. Robert Glwiak posiada dodatkowo uprawnienia prokurenta, co upoważnia go do czynności prawnych w imieniu spółki, a oboje są wymienieni jako UBO (beneficjenci rzeczywiści). Łańcuch własności jest prosty i przejrzysty: 100 % udziałów przypada wymienionym wspólnikom, nie występują żadne podmioty zależne ani pośrednie właściciele. Brak jest udziału podmiotów zagranicznych, funduszy inwestycyjnych czy podmiotów państwowych, co ogranicza ryzyko powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka. Z perspektywy AML najważniejsze elementy to fakt, że zarówno Robert, jak i Magdalena są jednocześnie UBO i osobami zarządzającymi, co wymaga bieżącej weryfikacji ich profili oraz monitorowania transakcji pod kątem potencjalnych konfliktów interesów lub nieuzasadnionych przepływów środków. Struktura nie wykazuje skomplikowanych powiązań, jednak ze względu na rodzinny charakter własności zaleca się regularne odświeżanie danych KYC oraz kontrolę ewentualnych zmian w udziale lub funkcjach zarządczych.